{"id":100730,"date":"2026-04-08T11:27:02","date_gmt":"2026-04-08T16:27:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/?p=100730"},"modified":"2026-04-08T11:27:02","modified_gmt":"2026-04-08T16:27:02","slug":"caso-emporio-presidiario-oficial-de-policia-implicado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/caso-emporio-presidiario-oficial-de-policia-implicado\/","title":{"rendered":"Caso Emporio Presidiario Oficial de Polic\u00eda implicado"},"content":{"rendered":"<p>11 d\u00edas despu\u00e9s de su detenci\u00f3n,\u00a0<strong>el mayor de Polic\u00eda Hans T<\/strong>. -mediante su defensa- present\u00f3 un escrito pidiendo al juez q<strong>ue analice su reubicaci\u00f3n de la c\u00e1rcel ante amenazas en su contra<\/strong>.<\/p>\n<p>\u00c9l fue procesado el pasado 20 de marzo de 2026 en el denominado\u00a0<a href=\"https:\/\/www.ecuavisa.com\/seguridad\/reimberg-anuncia-golpe-estructura-choneros-800-millones-20260320-0007.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">caso Emporio Presidiario<\/a>.<\/p>\n<p>Un juez dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva en su contra y\u00a0<strong>fue enviado a la Penitenciar\u00eda del Litoral.<\/strong><\/p>\n<p>Otras ocho personas, incluida su esposa, y seis empresas, est\u00e1n implicadas en una<strong>\u00a0investigaci\u00f3n por presunto lavado de activos.<\/strong><\/p>\n<p>La Fiscal\u00eda sigue una red de compa\u00f1\u00edas supuestamente vinculada con alias Fito y Junior Rold\u00e1n, cabecillas de Los Choneros, que era<\/p>\n<p>proveedora de alimentos en las c\u00e1rceles de Ecuador.<\/p>\n<p>Seg\u00fan el ministro del Interior John Reimberg, la estructura habr\u00eda causado\u00a0<strong>un perjuicio al Estado por USD 110 millones y movi\u00f3 USD 1 500 en el sistema financiero<\/strong>\u00a0nacional.<\/p>\n<p>El oficial de la Polic\u00eda, que fue detenido en el cant\u00f3n Yaguachi y acusado por la Fiscal\u00eda como autor y a su esposa como coautora del delito.<\/p>\n<p>Seg\u00fan el acta de audiencia al que accedi\u00f3 Ecuavisa.com,\u00a0<strong>Hans T., tuvo ingresos en el sistema financiero por USD 15, 7 millones<\/strong>.<\/p>\n<p>Sin embargo, habr\u00eda solo declarado ante el Servicio de Rentas Internas entre 2018 al 2024, ingresos por<strong> USD 3,4 millones.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>De acuerdo al reporte presentado por la Fiscal\u00eda, en 2017 tuvo<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>A partir del 2018 hasta 2024, los ingresos fueron entre <strong>USD 1 mill\u00f3n a USD 2,7 millones y en 2025, fueron de USD 855 856. <\/strong><\/p>\n<p>Ten\u00eda el grado de mayor y su sueldo era entre USD 2 618 y USD 2 829, adem\u00e1s registraba un establecimiento comercial y un RUC activo.<\/p>\n<p>Durante la audiencia, la Fiscal\u00eda puntualiz\u00f3 que el oficial implicado r<strong>egistraba relaciones financieras con Liseth H.L., una de las parejas sentimentales del asesinado cabecilla Junior Rold\u00e1n<\/strong>, y sentenciada por lavado de activos en el caso Blanqueo Jr.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s hubo transferencias a exempleados de la empresa Lafattoria y Provisi\u00f3n de Alimentos Provisal\u00ed y otra compa\u00f1\u00eda m\u00e1s. Todas, vinculadas en esta causa.<\/p>\n<p>La Fiscal\u00eda determin\u00f3 que entre los clientes de Hans T.\u00a0<strong>registrados el monto m\u00e1s alto era de consumidor final por USD 1,1 millones<\/strong>, siendo esta categor\u00eda \u201cuna de las m\u00e1s utilizadas en las tipolog\u00edas de lavado de activos\u201d.<\/p>\n<p>En su vivienda, se encontr\u00f3 una funda con billetes de USD 10 y USD 20, que dieron un total de USD 37 000. Tambi\u00e9n una funda con dinero que era \u201cpara el pago de los d\u00e9cimos de sus empleados\u201d. Cartones con cajetillas de cigarrillos, entre otros elementos.<\/p>\n<p>Hans T., no es el \u00fanico miembro policial implicado en la trama. El cabo Pedro R.F. fue se\u00f1alado dentro del proceso y se dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva en su contra.<\/p>\n<p>Las autoridades determinaron que el abri\u00f3 un RUC el 3 de junio de 2009 y ese mismo d\u00eda lo cerr\u00f3.<\/p>\n<p>Se identific\u00f3 que entre 2018 al 2025 registr\u00f3 ingresos por USD 89 767. As\u00ed como relaciones financieras con Liseth H., pareja de Junior Rold\u00e1n, y con otro polic\u00eda, que es exempleado de Lafattoria.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Los otros procesados tambi\u00e9n registran millonarios movimientos econ\u00f3micos. Por ejemplo Carla Fernanda M. abri\u00f3 su RUC en 2012 como venta al por menor de productos.<\/p>\n<p>Entre 2018 al 2025, seg\u00fan el acta de audiencia, tuvo ingresos por U<strong>SD 712 687 y<\/strong> clientes por<strong> USD 246 556.<\/strong> Pero el monto registrado de proveedores fue de USD 1,4 millones.<\/p>\n<p>El informe de la UAFE registr\u00f3 una cantidad de USD 126,2 millones. Mantuvo transacciones con Provisali y Liseth H. Las autoridades advirtieron que m\u00e1s de cuatro de sus proveedores eran empresas de veh\u00edculos y es accionista de una compa\u00f1\u00eda de transporte.<\/p>\n<p>Rub\u00e9n P., otro de los procesados y que apel\u00f3 a la prisi\u00f3n preventiva, est\u00e1 dedicado a la venta de productos farmac\u00e9uticos.<\/p>\n<p>Se identific\u00f3 una relaci\u00f3n con 32 establecimientos de ese tipo. Entre el 2018 al 2025, registr\u00f3 en el SRI ingresos por <strong>USD 23,9 millones.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Seg\u00fan Fiscal\u00eda, adem\u00e1s de mantener una relaci\u00f3n financiera en 2018 con la pareja de Junior Rold\u00e1n, tambi\u00e9n tuvo transacciones con Azahel Rold\u00e1n, hijo del cabecilla.<\/p>\n<p>Rub\u00e9n P., registraba 22 cuentas bancarias en tres entidades y la\u00a0<strong>Fiscal\u00eda determin\u00f3 ingresos totales por USD 72,6 millones.<\/strong><\/p>\n<p>Otra de las procesadas es Carmen U. Abri\u00f3 su RUC en 2009 como servicios de peluquer\u00eda y ten\u00eda dos locales, uno de ellos cerrado.<\/p>\n<p>Entre 2017 y 2025 se identific\u00f3 ingresos en el sistema financiero por USD 13,7 millones.<\/p>\n<p>Se le detectaron 10 cuentas bancarias y relaci\u00f3n financiera con Liseth H. y una de las compa\u00f1\u00edas implicadas.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Andr\u00e9 J., otro de los procesados, registr\u00f3 actividades econ\u00f3micas de cultivo de cacao desde 2019. <strong>Entre 2018 y 2025, el SRI report\u00f3 ingresos por USD 1 mill\u00f3n. <\/strong><\/p>\n<p>En un informe de operaciones inusuales, se detall\u00f3 que transfiri\u00f3 <strong>USD 143 300 en 2022 y 2023 a Liseth H., pareja de Jr. <\/strong><\/p>\n<p>Y recibi\u00f3<strong> USD 93 000 entre 2023 y 2024 de un exempleado de la Lafattoria.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Andr\u00e9 fue investigado en 2023 por suplantaci\u00f3n de identidad\u00a0<\/strong>y en diciembre de 2025 por presunta delincuencia organizada.<\/p>\n<p>Entre otros de los procesados en calidad de autor, est\u00e1 Alex B., de Los R\u00edos.<\/p>\n<p>Entre 2018 y 2025 registr\u00f3 ingresos por USD 20 265.<\/p>\n<p>La alerta que salt\u00f3 fue un registro de USD 45 de clientes frente a USD 159 608 de proveedores. Alex B. tiene investigaciones por tenencia de armas y asesinato, ambas en 2017.\u00a0<strong>As\u00ed mismo, tuvo una relaci\u00f3n financiera con Liseth H., por USD 19 000 en 2022 y trabaj\u00f3 en Lafattoria.<\/strong><\/p>\n<p>Blanca G., est\u00e1 casada con el oficial Hans T. A ella, la Fiscal\u00eda le identific\u00f3 16 cuentas bancarias y un monto total de USD18 millones dentro del sistema financiero nacional, pero declar\u00f3 USD 4,7 millones en el SRI por sus actividades comerciales. Es accionista de una empresa de transporte de carga y tuvo una relaci\u00f3n financiera con una empresa investigada.<\/p>\n<p>Finalmente, Miguel Q., tiene su RUC activo desde 2022. Se le identific\u00f3 cuatro establecimientos abiertos e ingresos por USD 267 777 entre 2018 al 2025.<\/p>\n<p>Es administrador en varias empresas, incluyendo una de la industria l\u00e1ctea, que forma parte del holding identificado e investigado en el caso. Seg\u00fan el acta de audiencia, fue gerente general en dos compa\u00f1\u00edas implicadas.<\/p>\n<p><strong>Una de las empresas vinculadas tuvo contratos con el Estado por casi USD 600 millones.<\/strong><\/p>\n<p>Una semana despu\u00e9s del megaoperativo en Guayas, Los R\u00edos y Pichincha, la Fiscal\u00eda pidi\u00f3 vincular a seis empresas al caso Emporio Presidiario.<\/p>\n<p>En esa audiencia, se dijo que Richard V., lideraba la red con su c\u00edrculo familiar, laboral y societario, adem\u00e1s de constituir un holding empresarial.<\/p>\n<p>Una de las compa\u00f1\u00edas es Provisali, que suscribi\u00f3 contratos con el economato y el SNAI entre 2017 y 2025. Seg\u00fan el documento, la segunda empresa\u00a0<strong>(Lafattoria) es la \u00fanica del holding que constaba como proveedora del Estado<\/strong>\u00a0y con otras tres entidades m\u00e1s, \u201cestablecieron un sistema de colocaci\u00f3n de activos para recibir dep\u00f3sitos en efectivo en sus cuentas bancarias y en las de sus empleados, indistintamente de personas con quienes no tienen ning\u00fan tipo de relaci\u00f3n comercial, societaria o econ\u00f3mica\u201d.<\/p>\n<p>Provisali fue constituida en enero de 2013, en Guayas, Entre 2018 y 2025, tuvo ingresos por USD 38 287.<\/p>\n<p>Pero entre 2018 y 2019 declar\u00f3 impuestos por ingresos de USD 13,9 millones.\u00a0<strong>En ese mismo periodo, tuvo ingresos en sus cuentas bancarias por USD 25 millones, siendo un 43 % depositado en efectivo.<\/strong><\/p>\n<p>La UAFE determin\u00f3 que 171 personas fueron empleadas de esa empresa y de Lafattoria. Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que hubo transacciones no solo con Liseth H., sino con Azahel Rold\u00e1n y con\u00a0<a href=\"https:\/\/www.ecuavisa.com\/la-noticia-a-fondo\/caso-blanqueo-jr-leidi-r.-la-expareja-de-junior-roldan-tiene-empresas-activas-en-ecuador-20250121-0119.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Leidi R., otra pareja de Junior Rold\u00e1n, que fue detenida en Colombia.\u00a0<\/a><strong>El pago a los empleados entre 2018 y 2024 ascendi\u00f3 a USD 2,1 millones<\/strong>.<\/p>\n<p>Por su parte, Lafattoria S.A., declar\u00f3 ingresos por USD 637,3 millones. De ese valor, los egresos por relaci\u00f3n de dependencia (pago a sus empleados) fueron por USD 28,8 millones.<\/p>\n<p>Seg\u00fan el acta de audiencia,\u00a0<strong>tuvo contratos por casi USD 600 millones con el Estado<\/strong>.<\/p>\n<p>El desglose que realiz\u00f3 la Fiscal\u00eda en la audiencia, consta que con<strong>\u00a0el Ministerio de Educaci\u00f3n hubo contrato por USD 360 millones.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Con el Sistema Penitenciario por USD 174, 8 millones<\/strong>; con el Ministerio de la Mujer hubo contrato por USD 24 millones y con la Unidad Nacional de Almacenamiento por USD 11,2 millones.<\/p>\n<p>As\u00ed mismo, a un medio de comunicaci\u00f3n p\u00fablico le prest\u00f3 servicios por USD 710 248.\u00a0<strong>Y a dos puertos de Guayaquil por USD 2,9 millones y USD 1 mill\u00f3n.<\/strong><\/p>\n<p>La empresa se declar\u00f3 como proveedora del Estado entre 2013 y 2024.<\/p>\n<p>Justamente en ese \u00faltimo a\u00f1o, hubo problemas con el Gobierno por falta de pago y\u00a0<a href=\"https:\/\/www.ecuavisa.com\/seguridad\/lafattoria-suspendio-el-servicio-de-alimentacion-en-carceles-de-guayas-20240602-0026.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">se suspendi\u00f3 la alimentaci\u00f3n en las c\u00e1rceles<\/a>, lo que desat\u00f3 una crisis.<\/p>\n<p>Laffatoria registr\u00f3 USD 60,7 millones en pagos de sueldos a 4 052 empleados.<\/p>\n<p>En la audiencia se indic\u00f3 que 47 personas ten\u00edan denuncias en la Fiscal\u00eda por ingreso de art\u00edculos prohibidos en los reclusorios y unas 101 personas, hab\u00edan sido investigadas, procesadas o aprehendidas por delitos comohomicidio, asesinato, delincuencia organizada, extorsi\u00f3n, estafa, contrabando, robo ysecuestro.<\/p>\n<p>Los hallazgos de la UAFE determinaron que entre 2019 a 2024 hubo transacciones a las cuentas de siete empleados de Provisali y a 39 exempleados de Lafattoria por USD 43 528, desde las cuentas de 124 exfuncionarios del SNAI.<\/p>\n<p>Seg\u00fan la p\u00e1gina de la Funci\u00f3n Judicial, cuatro de los nueve procesados apelaron a la prisi\u00f3n<strong> (I)<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\">\n<p lang=\"es\" dir=\"ltr\">DESARTICULADA RED DE \u201cLOS CHONEROS\u201d QUE MOVI\u00d3 USD 1.700 MILLONES EN 8 A\u00d1OS<br \/>En un contundente golpe a las econom\u00edas del crimen organizado, la Polic\u00eda Nacional ejecut\u00f3 el operativo \u201cEmporio Presidiario\u201d, que desarticul\u00f3 una estructura dedicada al lavado de activos que habr\u00eda\u2026 <a href=\"https:\/\/t.co\/c7QZzwruhM\">pic.twitter.com\/c7QZzwruhM<\/a><\/p>\n<p>&mdash; Ministerio del Interior Ecuador \ud83c\uddea\ud83c\udde8 (@MinInteriorEc) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/MinInteriorEc\/status\/2035018596645048322?ref_src=twsrc%5Etfw\">March 20, 2026<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Fuente:<\/strong> evafm..net &#8211; ecuavisa.com<\/p>\n<h2><\/h2>\n<div class=\"gsp_post_data\" \r\n\t            data-post_type=\"post\" \r\n\t            data-cat=\"general,noticias-ecuador\" \r\n\t            data-modified=\"120\"\r\n\t            data-created=\"1775647622\"\r\n\t            data-title=\"Caso Emporio Presidiario Oficial de Polic\u00eda implicado\" \r\n\t            data-home=\"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>11 d\u00edas despu\u00e9s de su detenci\u00f3n,\u00a0el mayor de Polic\u00eda Hans T. -mediante su defensa- present\u00f3 un escrito pidiendo al juez que analice su reubicaci\u00f3n de la c\u00e1rcel ante amenazas en su contra. \u00c9l fue procesado el pasado 20 de marzo de 2026 en el denominado\u00a0caso Emporio Presidiario. 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