{"id":102201,"date":"2026-05-27T11:10:07","date_gmt":"2026-05-27T16:10:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/?p=102201"},"modified":"2026-05-27T11:10:07","modified_gmt":"2026-05-27T16:10:07","slug":"problemas-judiciales-de-zapatero-toneladas-de-oro-de-venezuela-a-duba","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/problemas-judiciales-de-zapatero-toneladas-de-oro-de-venezuela-a-duba\/","title":{"rendered":"Problemas judiciales de Zapatero toneladas de oro de Venezuela a Dub\u00e1"},"content":{"rendered":"

Hay una fecha que marca el destino de\u00a0Jos\u00e9 Luis Rodr\u00edguez Zapatero<\/a>: el 19 de septiembre de 2024<\/strong>. Ese d\u00eda, El Parlamento Europeo aprobaba el reconocimiento de Edmundo Gonz\u00e1lez<\/strong> como presidente \u201cleg\u00edtimo\u201d<\/strong> de Venezuela.<\/p>\n

Gonz\u00e1lez hab\u00eda ganado las presidenciales de su pa\u00eds, pero el r\u00e9gimen de\u00a0Nicol\u00e1s Maduro<\/b>\u00a0no reconoci\u00f3 su triunfo y le oblig\u00f3 a exiliarse a Espa\u00f1a.<\/p>\n

Zapatero negoci\u00f3 durante esos convulsos d\u00edas de crisis pol\u00edtica por la vicepresidente chavista,\u00a0Delcy Rodr\u00edguez<\/b>, para encontrar una soluci\u00f3n.<\/p>\n

Zapatero no sospechaba que ese mismo d\u00eda, 19 de septiembre de 2024,<\/strong> la Brigada Central de Investigaci\u00f3n de Blanqueo de Capitales y Anticorrupci\u00f3n de la UDEF<\/strong> hab\u00eda recibido un escrito de la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n pidi\u00e9ndole ayuda para que facilitara informaci\u00f3n sobre el patrimonio en Espa\u00f1a de varias personas que estaban siendo investigadas en Francia y Suiza<\/strong> por blanqueo de capitales.<\/p>\n

 <\/p>\n

Se trataba de los hermanos\u00a0Luis Felipe y Enrique Baca Arbulu<\/b>, dos ciudadanos peruanos asentados en Madrid.<\/p>\n

De hecho, uno de ellos se acababa de comprar en marzo de 2024 un pisazo con vistas al Retiro por 3,9 millones de euros.<\/p>\n

Tambi\u00e9n de la francesa Marie Caroline Boyer (esposa de Luis Felipe); de la venezolana\u00a0Gabriela Puente;\u00a0<\/b>del venezolano\u00a0Danilo Alfonso D\u00edazgranados<\/b>, un empresario que vive en la lujosa urbanizaci\u00f3n La Finca de Pozuelo de Alarc\u00f3n; y del holand\u00e9s\u00a0Sim\u00f3n Leendert Verhoeven<\/a>.<\/p>\n

El primero de ellos, Luis Felipe Baca, estaba siendo investigado por la Autoridad del Mercado de Valores de Francia (AMF)<\/strong> por el uso de informaci\u00f3n privilegiada y lavado de dinero.<\/p>\n

Las autoridades francesas hab\u00edan decomisado el m\u00f3vil de Baca dos a\u00f1os antes, en octubre de 2022.<\/p>\n

Y como se sabe en este tipo de investigaciones, el tel\u00e9fono de una persona siempre es una pieza clave.<\/p>\n

En su caso, hab\u00eda \u201cmultitud de conversaciones a trav\u00e9s de la aplicaci\u00f3n Signal con socios y clientes\u201d.<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

Luis Felipe Baca <\/strong>ten\u00eda una empresa radicada en Islas Mauricio, cerca de Magadascar, un Estado con grandes ventajas fiscales.<\/p>\n

La sociedad se llama\u00a0Bluecap Corp<\/b>, que ten\u00eda una filial en Espa\u00f1a,\u00a0Kaimana Capital<\/b>.<\/p>\n

Esta \u00faltima hab\u00eda sido constituida por un abogado espa\u00f1ol,\u00a0Miguel Palomero.\u00a0<\/b><\/p>\n

Baca es una especie de br\u00f3ker que gestiona patrimonios. <\/strong><\/p>\n

Y entre sus clientes, cargos del Gobierno venezolano y empresarios de ese pa\u00eds, como\u00a0Gilberto Morales Rever\u00f3n<\/b>, con nacionalidad espa\u00f1ola y que tambi\u00e9n acababa de adquirir un piso en Madrid valorado en 1,7 millones de euros.<\/strong><\/p>\n

Morales, golfista profesional en el pasado, es una figura \u201crelevante\u201d.<\/p>\n

El FBI estadounidense le investigaba por corrupci\u00f3n, por el presunto desv\u00edo de fondos p\u00fablicos venezolanos vinculados a las subvenciones de alimentos.<\/p>\n

Morales abri\u00f3 una cuenta bancaria en Madrid y empez\u00f3 a recibir fondos (2,6 millones de euros)<\/strong> desde Alemania, Suiza y Dominica. <\/strong><\/p>\n

Y como estas madejas societarias se enredan cada vez m\u00e1s, Morales<\/strong> hab\u00eda recibido dinero desde una empresa radicada en Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas<\/strong> a nombre de\u00a0Armando Capriles<\/b>, primo del l\u00edder opositor venezolano.<\/p>\n

Es decir, en esos momentos se investigaba si Baca blanqueaba para Morales.<\/strong><\/p>\n

La l\u00ednea llega de Plus Ultra.<\/strong><\/p>\n

A Baca no solo le investigaban en Francia, tambi\u00e9n en Suiza \u201cpor su participaci\u00f3n en redes vinculadas al presidente Maduro para evadir las sanciones internacionales de venta de crudo\u201d.<\/p>\n

Pero con la madeja siempre se enrolla m\u00e1s, Baca, junto a su esposa y Sim\u00f3n Verhoeven, tambi\u00e9n estableci\u00f3 \u201cesquemas financieros\u201d para la venta de oro del Banco Venezolano a trav\u00e9s de una empresa radicada en Emiratos \u00c1rabes llamada\u00a0Noor Capital<\/b>. Luis Felipe Baca es la clave.<\/p>\n

En su m\u00f3vil aparec\u00edan conversaciones con Danilo Alfonso D\u00edazgranados<\/strong> que dejaban claro que ambos ten\u00edan inversiones en Espa\u00f1a y que ambos colaboraban en el blanqueo para terceras personas.<\/p>\n

\u00bfC\u00f3mo? A trav\u00e9s de la venta de oro.<\/p>\n

Y aqu\u00ed aparece un nuevo personaje:\u00a0Rodolfo Reyes Rojas<\/b>, empresario venezolano y accionista de referencia de Plus Ultra<\/strong> a trav\u00e9s de su esposa,\u00a0Mar\u00eda Aurora L\u00f3pez<\/b>.<\/p>\n

Reyes es una de las figuras clave de la aerol\u00ednea que recibi\u00f3 53 millones de euros del fondo de rescate gestionado por la SEPI.<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

El m\u00f3vil de Baca refleja que realiz\u00f3 varias operaciones de lavado de dinero para Reyes. Una de ellas en julio de 2020.<\/p>\n

El tel\u00e9fono recoge un correo enviado por un gerente comercial de la empresa\u00a0Coyne Airways<\/b>, con sede en la zona franca del aeropuerto de Dub\u00e1i, solicitando una cotizaci\u00f3n para el \u201ctransporte de 5 a 8 toneladas de oro del Banco de Venezuela desde Caracas a Dub\u00e1i\u201d.<\/p>\n

Con toda esta informaci\u00f3n, la UDEF<\/strong> lo resume con cautela en un informe que plasm\u00f3 el 18 de octubre de 2024:<\/p>\n

Rodolfo Reyes<\/strong> \u201cpodr\u00eda ser de inter\u00e9s en Espa\u00f1a\u201d porque, adem\u00e1s de la eventual canalizaci\u00f3n de fondos hacia territorio espa\u00f1ol se\u00f1alada por las autoridades francesas, se hab\u00edan comprobado importantes inversiones y estructuras empresariales en nuestro pa\u00eds\u00bb.<\/p>\n

Entre ellas, su participaci\u00f3n en Plus Ultra. Baca y Diazgranados<\/strong> idearon el blanqueo para Reyes en un restaurante de Pozuelo.<\/strong><\/p>\n

\n

\u00bfC\u00f3mo? A trav\u00e9s de una empresa llamada Adamas, gestionada por el holand\u00e9s Simon Verhoeven.<\/p>\n

Este ya hab\u00eda declarado ante la Fiscal\u00eda de Ginebra que otras tres sociedades suyas hab\u00edan hecho pr\u00e9stamos millonarios a la aerol\u00ednea Plus Ultra,<\/strong> y que esos pr\u00e9stamos hab\u00edan sido \u201c\u00edntegramente reembolsados\u201d. Con dinero p\u00fablico espa\u00f1ol: el del rescate.<\/p>\n

Despu\u00e9s, con ese dinero, una filial de Adamas,\u00a0Allpa Wira<\/b>, le vendi\u00f3 30 millones de euros de oro a otra sociedad de Emiratos \u00c1rabes tambi\u00e9n controlada por Baca, llamada\u00a0Al Joud<\/b>.<\/p>\n

De ah\u00ed el dinero viaj\u00f3 a una cuenta en Panam\u00e1 de otra sociedad y finalmente a Rodolfo Reyes, due\u00f1o de Plus Ultra. Dinero blanqueado.<\/p>\n

La madeja se fue enredando cada vez m\u00e1s. La Polic\u00eda Nacional registr\u00f3 en octubre de 2024 el despacho del abogado\u00a0Miguel Palomero,<\/b>\u00a0abogado de Baca.<\/p>\n

En su tel\u00e9fono m\u00f3vil encontr\u00f3 un chat denominado \u2018Danilo-Espa\u00f1a\u2019 en el que se recog\u00edan las conversaciones del letrado con el empresario venezolano Danilo Diazgranados Mangalo, investigado por la justicia francesa \u201cy un hombre de negocios cercano a Hugo Ch\u00e1vez\u201d.<\/p>\n

En ese chat se cita a \u201calguien denominado \u2018Zorro\u2019, \u2018Z\u2019 o \u2018ZZZZ\u201d.<\/p>\n

La UDEF no sab\u00eda que hab\u00eda podido encontrar la primera referencia al expresidente Zapatero.<\/p>\n

Todos estos datos, resumidos, dieron origen a la denuncia de 21 p\u00e1ginas que judicializ\u00f3 la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n a finales de octubre de 2024<\/strong> y que est\u00e1 en el origen del \u2018caso Plus Ultra\u2019<\/strong> y la posterior investigaci\u00f3n a Zapatero un a\u00f1o despu\u00e9s.<\/strong><\/p>\n

La Administraci\u00f3n estadounidense hab\u00eda interceptado a Rodolfo Reyes a\u00f1os antes, en 2021<\/strong>, en el aeropuerto de Miami. <\/strong><\/p>\n

Le retuvo y clon\u00f3 su tel\u00e9fono m\u00f3vil en el que aparecieron referencias a Plus Ultra<\/strong> y al expresidente Jos\u00e9 Luis Rodr\u00edguez Zapatero. <\/strong><\/p>\n

Tres a\u00f1os despu\u00e9s, en 2024,\u00a0la Homeland Security Investigatio<\/b>n<\/strong>, agencia de inteligencia estadounidense, entreg\u00f3 a la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n espa\u00f1ola las referencias halladas en el tel\u00e9fono de Reyes.<\/p>\n

Este hab\u00eda reenviado en julio de 2020 un mensaje de directivos de Plus Ultra en el que contaban el resultado de la reuni\u00f3n mantenida con los altos cargos del Ministerio de Transportes:<\/p>\n

\u201cAcabamos de terminar la reuni\u00f3n con\u00a0Pedro Saura\u00a0<\/b>[secretario de Estado] y su jefe de gabinete,\u00a0Francisco Ferrer<\/b>.<\/p>\n

Reuni\u00f3n agradable, distendida. L\u00f3gicamente, se notaba que nos han recibido por \u201daltas\u201c recomendaciones (…)\u201d. A ese mensaje que \u00e9l mismo reenv\u00eda, Reyes a\u00f1ade de su parte:<\/p>\n

\u201cS\u00ed, bro [sic]. Nuestro pana Zapatero detr\u00e1s\u201d.\u00a0Reyes est\u00e1 hoy en busca y captura<\/a>, el br\u00f3ker Baca est\u00e1 imputado.<\/p>\n

Y Zapatero se ha convertido en el primer presidente del Gobierno de Espa\u00f1a investigado por un juez. (I)<\/strong><\/p>\n

\n

\"El<\/p>\n

El opositor venezolano Edmundo Gonz\u00e1lez Urrutia y el expresidente del Gobierno Jos\u00e9 Luis Rodr\u00edguez Zapatero <\/strong><\/div>\n
(Montaje Infobae)<\/strong><\/div>\n
<\/div>\n
\"Registro<\/div>\n
Registro de agentes de la UDEF dentro del caso Plus Ultra<\/strong><\/div>\n
<\/div>\n
Fuente:<\/strong> evafm.net – infobae.com<\/div>\n
<\/div>\n
<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Hay una fecha que marca el destino de\u00a0Jos\u00e9 Luis Rodr\u00edguez Zapatero: el 19 de septiembre de 2024. Ese d\u00eda, El Parlamento Europeo aprobaba el reconocimiento de Edmundo Gonz\u00e1lez como presidente \u201cleg\u00edtimo\u201d de Venezuela. Gonz\u00e1lez hab\u00eda ganado las presidenciales de su pa\u00eds, pero el r\u00e9gimen de\u00a0Nicol\u00e1s Maduro\u00a0no reconoci\u00f3 su triunfo y le oblig\u00f3 a exiliarse a…<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":102202,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[1720,1345],"tags":[],"class_list":["post-102201","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-general","category-noticias-internacionales","have-post-thumb"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102201","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102201"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102201\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":102203,"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102201\/revisions\/102203"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/media\/102202"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102201"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102201"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102201"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}