{"id":105041,"date":"2026-08-31T14:51:06","date_gmt":"2026-08-31T19:51:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/?p=105041"},"modified":"2026-08-31T14:51:06","modified_gmt":"2026-08-31T19:51:06","slug":"caso-triple-a-ocho-sentenciados-ademas-de-aquiles-alvarez","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/caso-triple-a-ocho-sentenciados-ademas-de-aquiles-alvarez\/","title":{"rendered":"Caso Triple A: ocho sentenciados adem\u00e1s de Aquiles \u00c1lvarez"},"content":{"rendered":"<p><strong>Aquiles \u00c1lvarez<\/strong>, junto a ocho personas<strong>, fue declarado culpable en el\u00a0<\/strong><a href=\"https:\/\/www.ecuavisa.com\/seguridad\/aquiles-alvarez-declarado-culpable-caso-triple-a--20260829-0030.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>caso Triple A<\/strong><\/a><strong>,<\/strong>\u00a0el caso penal por comercializaci\u00f3n ilegal de combustible subsidiado que, seg\u00fan lo resuelto por jueces, dej\u00f3 un perjuicio al Estado calculado en USD 61 502 658,39. A otros seis ciudadanos se les ratific\u00f3 su estadio de inocencia.<\/p>\n<p>La decisi\u00f3n oral se conoci\u00f3 el s\u00e1bado 29 de agosto, a partir de las 17:30, ante el Tribunal de Garant\u00edas Penales Especializado para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupci\u00f3n y Crimen Organizado, en Quito.<\/p>\n<p>El delito juzgado es el de<strong>\u00a0almacenamiento, transporte, envasado, comercializaci\u00f3n o distribuci\u00f3n ilegal de derivados de hidrocarburos a gran escala<\/strong>. Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, entre 2020 y 2024 se desviaron 22 777 191,80 galones de di\u00e9sel subsidiado desde los segmentos automotriz y naviero nacional hacia el industrial y el naviero internacional, que no reciben el subsidio.<\/p>\n<p><strong>Los cinco autores directos.<\/strong><\/p>\n<p>El tribunal les impuso seis a\u00f1os y ocho meses de privaci\u00f3n de libertad y una multa de 12 salarios b\u00e1sicos unificados (SBU) a cada uno:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Aquiles \u00c1lvarez<\/strong>, quien fue representante legal, presidente y accionista mayoritario de Copedesa S.A., Corpalubri S.A. y Ternape Petroleum S.A. Para el tribunal no era un administrador formal alejado de la operaci\u00f3n: firm\u00f3 personalmente los contratos de abastecimiento con Petroecuador, en los que asum\u00eda la obligaci\u00f3n de impedir el desv\u00edo del combustible. Oficios de la UAFE demostraron transferencias millonarias desde las tres empresas hacia sus cuentas personales.<\/li>\n<li><strong>Ra\u00fal Zambrano,<\/strong>\u00a0propietario de la Estaci\u00f3n de Servicio Zambrano y del dep\u00f3sito industrial del mismo nombre, en Zamora Chinchipe. La pericia inform\u00e1tica determin\u00f3 que entre febrero de 2023 y septiembre de 2024 la estaci\u00f3n registr\u00f3 1 431 operaciones con una misma placa para justificar 3 689 012 galones, m\u00e1s ventas sin identificaci\u00f3n vehicular por 478 800 galones a empresas no autorizadas.<\/li>\n<li><strong>Juan Araujo<\/strong>, de la Estaci\u00f3n Araujo y de la empresa Harsajudi S.A. La auditor\u00eda de la Contralor\u00eda prob\u00f3 que entre el 25 de enero y el 6 de febrero de 2024 el centro comercializ\u00f3 110 822 galones pedidos a una comercializadora distinta de aquella a la que estaba obligado. La pericia inform\u00e1tica sum\u00f3 142 758 galones facturados con una placa repetida en 857 operaciones.<\/li>\n<li><strong>Edgar Flores,<\/strong>\u00a0de la Estaci\u00f3n La Chilca, en El Oro. Seg\u00fan el fallo, us\u00f3 la figura de la cuant\u00eda dom\u00e9stica, dise\u00f1ada para peque\u00f1os productores, para entregar vol\u00famenes a escala comercial a destinatarios no calificados.<\/li>\n<li><strong>Edgar Campoverde<\/strong>, firma autorizada en las cuentas de Zambrano Orellana. La pericia financiera estableci\u00f3 que gir\u00f3 448 cheques por m\u00e1s de USD 10 millones para la operaci\u00f3n de la Estaci\u00f3n Zambrano.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Los cuatro complices.<\/strong><\/p>\n<p>Recibieron dos a\u00f1os, dos meses y 20 d\u00edas de c\u00e1rcel y una multa de 4 SBU cada uno:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Lady Juliana Cede\u00f1o Toala,<\/strong>\u00a0contadora de Ternape Petroleum S.A. El tribunal concluy\u00f3 que elabor\u00f3 los anexos transaccionales que dieron apariencia de legalidad a ventas internacionales ficticias, incluidas facturaciones a barcos con matr\u00edculas falsas.<\/li>\n<li><strong>Jessenia Monserrate V\u00e9lez Orellana<\/strong>, contadora de Corpalubri S.A. e Indudiesel S.A. Llevaba la contabilidad cruzada de ambas empresas, lo que para los jueces le daba dominio t\u00e9cnico sobre el cruce de facturas entre segmentos incompatibles.<\/li>\n<li><strong>Carolina del Roc\u00edo Troya Cubi\u00f1a<\/strong>, contadora de Fuelcorp S.A. y de la Estaci\u00f3n San Francisco. Seg\u00fan el fallo, omiti\u00f3 los registros de trazabilidad obligatorios para ocultar a clientes industriales que se abastec\u00edan de una estaci\u00f3n automotriz.<\/li>\n<li><strong>Jos\u00e9 Ricardo Cevallos Avell\u00e1n<\/strong>, gerente general de Fuelcorp S.A quien colabor\u00f3 con la Fiscal\u00eda. El tribunal estableci\u00f3 que el control real de la compa\u00f1\u00eda lo ejerc\u00eda su presidente, C\u00e9sar Emilio Bravo, y que Cevallos actu\u00f3 como subordinado y puente entre Bravo, los hermanos \u00c1lvarez y las contadoras del grupo, sin dominio del hecho.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>El pedido de la fiscalia que fue negado.<\/strong><\/p>\n<p>Ya le\u00edda la sentencia, la fiscal Ruth Amoroso advirti\u00f3 que el tribunal no se hab\u00eda pronunciado sobre su pedido de atenuar la condena para Cevallos Avell\u00e1n. La defensora del procesado, Ver\u00f3nica Culqui, se sum\u00f3 a la solicitud.<\/p>\n<p>El juez ponente respondi\u00f3 que el C\u00f3digo Penal exige que no existan agravantes. Como el tribunal ya hab\u00eda declarado la concurrencia de dos, cometer la infracci\u00f3n con la participaci\u00f3n de dos o m\u00e1s personas y valerse de personas jur\u00eddicas para evadir la responsabilidad, concluy\u00f3 que exist\u00eda un impedimento legal para conceder el beneficio.<\/p>\n<p><strong>Seis empresas clausuradas y los inocentes.<\/strong><\/p>\n<p>El tribunal declar\u00f3 la responsabilidad penal directa de Copedesa S.A., Corpalubri S.A., Ternape Petroleum S.A., Fuelcorp S.A., Indudiesel S.A. y Harsajudi S.A., por haber servido como fachada corporativa para acceder a los contratos de Petroecuador. A cada una le impuso la multa m\u00e1xima de 1 000 SBU y dispuso su clausura definitiva y disoluci\u00f3n.<\/p>\n<p><strong>Fausto Vinicio Vaca Gonzaga<\/strong>, de la Estaci\u00f3n Esp\u00edndola, en Loja. Para la mayor\u00eda del tribunal, la prueba documental y los descargos demostraron que la estaci\u00f3n operaba con autorizaciones vigentes de la ARCH y del Ministerio de Defensa.<\/p>\n<p><strong>Rosa Marbella Ortiz Gonz\u00e1lez<\/strong>, del Dep\u00f3sito Industrial Buena Vista, en El Oro. El tribunal advirti\u00f3 un error metodol\u00f3gico de la Fiscal\u00eda: unific\u00f3 la informaci\u00f3n tributaria, operativa y temporal de dos establecimientos independientes, la Estaci\u00f3n de Servicio Automotriz Buena Vista y el dep\u00f3sito industrial.<\/p>\n<p><strong>Gloria Mar\u00eda Salazar Solano<\/strong>, contadora del Dep\u00f3sito Industrial Buena Vista. Para el tribunal ejerci\u00f3 un rol profesional neutral, sin firmas autorizadas ni poder de decisi\u00f3n comercial o log\u00edstica, y le aplic\u00f3 el principio de prohibici\u00f3n de regreso<strong>.(I)<\/strong><\/p>\n<p><strong>Fuente:<\/strong> evafm.net &#8211; ecuavisa.com<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"gsp_post_data\" \r\n\t            data-post_type=\"post\" \r\n\t            data-cat=\"general,noticias-ecuador\" \r\n\t            data-modified=\"120\"\r\n\t            data-created=\"1788187866\"\r\n\t            data-title=\"Caso Triple A: ocho sentenciados adem\u00e1s de Aquiles \u00c1lvarez\" \r\n\t            data-home=\"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Aquiles \u00c1lvarez, junto a ocho personas, fue declarado culpable en el\u00a0caso Triple A,\u00a0el caso penal por comercializaci\u00f3n ilegal de combustible subsidiado que, seg\u00fan lo resuelto por jueces, dej\u00f3 un perjuicio al Estado calculado en USD 61 502 658,39. 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