El juez de Garant\u00edas Penales,\u00a0Francisco<\/b>\u00a0Mendoza<\/b>, dict\u00f3 auto de\u00a0llamamiento a juicio<\/b>\u00a0en contra de\u00a0Iv\u00e1n<\/b>\u00a0Espinel<\/b>, exministro de\u00a0Bienestar Social\u00a0<\/b>este 21 de septiembre. A \u00e9l se suman otros 3 procesados por presunta participaci\u00f3n en el delito de lavado de activos. Con esto, el exministro deber\u00e1 regresar a prisi\u00f3n y esperar el proceso.<\/p>\n
La audiencia preparatoria de juicio se desarroll\u00f3 en la Unidad Judicial Multicompetente de Samborond\u00f3n. All\u00ed, la Fiscal\u00eda General del Estado emiti\u00f3 dictamen acusatorio en contra de los procesados.<\/p>\n
La fiscal de la Unidad Antilavado de Activos, Ivonne Proa\u00f1o, sustent\u00f3 su acusaci\u00f3n con m\u00e1s de 30 elementos de convicci\u00f3n que har\u00edan presumir la participaci\u00f3n de los procesados en el delito.<\/p>\n
El perjuicio ascender\u00eda a los $ 770 mil.<\/p>\n
El\u00a0Reporte de Operaciones<\/b>\u00a0Inusuales<\/b>\u00a0e Injustificados de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico<\/b>\u00a0\u2014periodo 2010-2016\u2014, el\u00a0Informe<\/b>\u00a0con\u00a0Indicios de Responsabilidad<\/b>\u00a0Penal<\/b>\u00a0remitido por la Contralor\u00eda General del Estado (2012-2016) y las declaraciones realizadas al Servicio de\u00a0Rentas Internas,<\/b>\u00a0SRI<\/b>, son parte de los elementos de convicci\u00f3n expuestos por la fiscal Proa\u00f1o en la audiencia.<\/p>\n
La Fiscal\u00eda se\u00f1al\u00f3 que Espinel adquiri\u00f3 un bien inmueble, ubicado en una urbanizaci\u00f3n privada en la v\u00eda a Samborond\u00f3n, que est\u00e1 valorado en $ 335 mil. Seg\u00fan la Fiscal\u00eda este fue pagado en parte con un pr\u00e9stamo hipotecario del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIESS y la diferencia fue cancelada en efectivo.<\/p>\n
De igual manera, la\u00a0Fiscal\u00eda<\/b>\u00a0puntualiz\u00f3 ciertas irregularidades en los movimientos bancarios ya que el exministro no present\u00f3 documentos de respaldo de sus\u00a0cuentas<\/b>\u00a0de\u00a0ahorro<\/b>\u00a0y\u00a0corriente<\/b>. Estos valores fueron calculados en $ 63 mil.<\/p>\n
De igual manera se dispuso la prisi\u00f3n preventiva de Walter A \u2014implicado en el mismo delito\u2014; mientras que a Johanna V. y Juan Carlos B., se les ratific\u00f3 la prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds, el uso de dispositivo electr\u00f3nico y la presentaci\u00f3n peri\u00f3dica ante la autoridad judicial.<\/p>\n
El delito de lavado de activos est\u00e1 tipificado en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal y es sancionado con una pena privativa de libertad de hasta 13 a\u00f1os.<\/p>\n
Fuente: expreso.ec<\/p>\n
El juez de Garant\u00edas Penales,\u00a0Francisco\u00a0Mendoza, dict\u00f3 auto de\u00a0llamamiento a juicio\u00a0en contra de\u00a0Iv\u00e1n\u00a0Espinel, exministro de\u00a0Bienestar Social\u00a0este 21 de septiembre. A \u00e9l se suman otros 3 procesados por presunta participaci\u00f3n en el delito de lavado de activos. Con esto, el exministro deber\u00e1 regresar a prisi\u00f3n y esperar el proceso. La audiencia preparatoria de juicio se desarroll\u00f3 en…<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":39309,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[1720,1558],"tags":[],"class_list":["post-39308","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-general","category-noticias-ecuador","have-post-thumb"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/39308","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=39308"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/39308\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":39310,"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/39308\/revisions\/39310"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/media\/39309"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=39308"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=39308"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=39308"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}