{"id":49612,"date":"2019-08-14T17:07:03","date_gmt":"2019-08-14T22:07:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/?p=49612"},"modified":"2019-08-14T17:07:03","modified_gmt":"2019-08-14T22:07:03","slug":"las-maniobras-de-daniel-ortega-por-ocultar-usd-2-500-millones-de-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/las-maniobras-de-daniel-ortega-por-ocultar-usd-2-500-millones-de-dolares\/","title":{"rendered":"Las maniobras de Daniel Ortega por ocultar USD 2.500 millones de dolares"},"content":{"rendered":"
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Por Jos\u00e9 Ad\u00e1n Silva (desde Managua)<\/strong><\/em><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Un bot\u00edn de aproximadamente\u00a02.500 millones de d\u00f3lares se mueve en Nicaragua al ritmo de las sanciones econ\u00f3micas que Estados Unidos ha impuesto a personajes e instituciones ligados a la corrupci\u00f3n y a la violaci\u00f3n de derechos humanos<\/strong>. Se trata de parte de la fortuna que maneja Daniel Ortega, construida a trav\u00e9s de una d\u00e9cada de cooperaci\u00f3n petrolera venezolana.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Se conoce que este bot\u00edn ha tenido al menos tres asientos diferentes en los \u00faltimos dos a\u00f1os.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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El primer asiento fue la llamada\u00a0Cooperativa de Ahorro y Cr\u00e9dito Caja Rural Nacional Responsabilidad Limitada (Caruna)<\/strong>. Este era un viejo y peque\u00f1o negocio que desde su origen en 1992 estuvo vinculado al izquierdista Frente Sandinista de Liberaci\u00f3n Nacional, el partido que volvi\u00f3 a gobernar Nicaragua desde el 2007.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Desde ese entonces, a la fecha,\u00a0los modestos recursos de la antigua cooperativa de ahorro y cr\u00e9dito alcanzaron operaciones financieras de miles de millones de d\u00f3lares<\/strong>gracias a que el presidente Daniel Ortega, con artilugios y maniobras, desvi\u00f3 a esa caja los jugosos fondos de la cooperaci\u00f3n petrolera de Venezuela hacia Nicaragua.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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\"Las<\/div>

Las principales oficinas de la Cooperativa Caruna, que crecieron al calor del dinero de los negocios con el chavismo, fueron cerrando o limitando sus operaciones financieras desde abril de 2018. (Cortes\u00eda\/La Prensa)<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n
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Para ello, la administraci\u00f3n Ortega y entonces Hugo Ch\u00e1vez, crearon una empresa llamada\u00a0Albanisa<\/strong>\u00a0(Alba de Nicaragua Sociedad An\u00f3nima<\/strong>), con 49 por ciento de acciones a favor del r\u00e9gimen en Nicaragua y 51 por ciento a favor de la empresa madre, Petr\u00f3leos de Venezuela (PDVSA).<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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As\u00ed constituida,\u00a0Albanisa se dedic\u00f3 a invertir y administrar de manera privada los fondos de la cooperaci\u00f3n venezolana y transferir los fondos a Caruna<\/strong>, que\u00a0de peque\u00f1a cooperativa rural lleg\u00f3 a convertirse en uno de los emporios m\u00e1s poderosos de Centroam\u00e9rica.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Sin embargo,\u00a0para 2018, Caruna sorpresivamente volvi\u00f3 a sus pobrezas de antes<\/strong>. La alarma estall\u00f3 cuando en mayo de ese a\u00f1o en un peque\u00f1o poblado llamado Somoto, a 217 kil\u00f3metros al norte de Managua,\u00a0unas decenas de peque\u00f1os campesinos se agolparon a reclamar sus ahorros cada lunes en las afueras de una discreta oficina bancaria de dos pisos.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Sumas desde 250 d\u00f3lares hasta 15.000 d\u00f3lares eran reclamadas, y a la vez negadas, con una descorazonadora frase de hielo: \u00abPronto se les estar\u00e1 llamando para resolver\u00bb<\/strong>. Y ya no solo en Somoto sino en todo el pa\u00eds donde antes hab\u00eda sucursales de Caruna, ya no decenas, sino miles de personas, siguen esperando las llamadas y preguntando \u00bfd\u00f3nde est\u00e1 el dinero?<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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\"La<\/div>

La gente se agolp\u00f3 frente a la oficina de Caruna en Somoto para reclamar su dinero<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n
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La respuesta a este misterio se conoci\u00f3 en agosto de 2018:\u00a0el dinero de Caruna, un monto de 2.500 millones de d\u00f3lares en activos, fue transferido de la antigua caja rural a un nuevo banco ligado al gobierno de Nicaragua: Banco Corporativo Sociedad An\u00f3nima (Bancorp)<\/strong>, seg\u00fan la filtraci\u00f3n al diario\u00a0La Prensa<\/em>\u00a0de una auditor\u00eda interna realizada por la firma de contadores Grant Thornton.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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El nuevo ente financiero fue creado el 24 de febrero de 2014 y entr\u00f3 en operaciones el 6 de abril de 2015, pero fue reci\u00e9n en 2016 y 2017 que recibi\u00f3 desde Caruna, en fideicomisos con plazos de 25 a\u00f1os, un poco m\u00e1s de 2.500 millones de d\u00f3lares en activos.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Un fideicomiso consiste en un contrato mediante el cual se transmite bienes (dinero, cuentas y derechos) para que sean administrados durante determinado plazo o condici\u00f3n, y que a su vencimiento se transmita el resultado previamente establecido.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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La noticia sobre el hallazgo del dinero de Caruna lleg\u00f3 cuando\u00a0el pa\u00eds ya estaba en llamas: las protestas sociales iniciadas en abril de 2018 contra el gobierno estaban siendo aplastadas por las fuerzas de seguridad del r\u00e9gimen de Ortega<\/strong>, hasta apilarse una monta\u00f1a de m\u00e1s de 300 cad\u00e1veres en menos de cinco meses, junto a unos 2.000 heridos de bala, decenas de miles de exiliados y centenares de presos pol\u00edticos.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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\"Desde<\/div>

Desde mayo de 2018, las oficinas de Caruna en Somoto cerraron sus operaciones ante el reclamo de miles de clientes que ped\u00edan sus ahorros. (Cortes\u00eda\/La Prensa)<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n
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As\u00ed que cuando se supo d\u00f3nde estaba la plata de Ortega, Estados Unidos ya colocaba en su radar de sanciones econ\u00f3micas los fondos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, la \u00abtroika de la tiran\u00eda<\/strong>\u00bb como las calific\u00f3 el asesor de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Y as\u00ed, las primeras sanciones para el r\u00e9gimen de Ortega fueron en 2018 contra la empresa madre de todos los negocios con los petrod\u00f3lares: Albanisa, la cual durante a\u00f1os transfiri\u00f3 sus fondos a Caruna, caja que a la vez los transfiri\u00f3 a Bancorp.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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El negocio era rentable: una auditor\u00eda al Bancorp elaborada por la firma brit\u00e1nica Moore Stephens revel\u00f3 a inicios de este 2019 que\u00a0el capital de Ortega creci\u00f3 en m\u00e1s de 230 millones de d\u00f3lares en el 2018.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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En un efecto domin\u00f3 de las sanciones de Estados Unidos a Ortega,\u00a0luego de Albanisa las sanciones le llegaron a Bancorp en febrero de 2018: del edificio en el centro de Managua no quedaron ni los r\u00f3tulos y ante la imposibilidad de operar, tuvieron que regresar los 2.500 millones de d\u00f3lares a la antigua caja rural Caruna.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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\u00abBancorp era un banco utilizado por el r\u00e9gimen de (Daniel) Ortega para lavar y ocultar dinero de Albanisa\u00bb, justific\u00f3 Washington.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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\"Fachada<\/div>

Fachada del Bancorp en su edificio central en Managua en febrero de 2019. En abril de 2019 ya no existe ni el r\u00f3tulo (Cortes\u00eda\/La Prensa)<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n
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El economista Enrique S\u00e1enz, disidente del Frente Sandinista y hoy en el exilio por su postura de oposici\u00f3n a Ortega, explica los desesperados esfuerzos de Ortega por ocultar los petrod\u00f3lares.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Seg\u00fan S\u00e1enz, con el recrudecimiento de las sanciones a PDVSA por parte del gobierno norteamericano, Albanisa qued\u00f3 bajo el punto de mira, amenazando as\u00ed al entramado empresarial de la familia gobernante de Nicaragua.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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\u00abCorrieron entonces a buscar testaferros, trasponer propiedades y crear nuevas empresas de mampara<\/strong>. Llegaron al colmo de transformar el Registro P\u00fablico de la Propiedad en un registro clandestino. Algunas veces actuaron de manera burda, como en el caso de las gasolineras de Petronic (empresa distribuidora sancionada por Estados Unidos por su v\u00ednculo a Albanisa):\u00a0le cambiaron los r\u00f3tulos, los colores y la apariencia, pero el mayor desaf\u00edo era el Bancorp y los fideicomisos \u00bfQu\u00e9 hacer para esconderlos?<\/strong>\u00ab, pregunta S\u00e1enz.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Y \u00e9l mismo se contesta: \u00abCrearon la inveros\u00edmil compra del Bancorp por parte del Estado de Nicaragua<\/strong>\u00ab.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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En efecto, en marzo de este a\u00f1o, la Asamblea Nacional, dominada como todos los poderes p\u00fablicos por Ortega, aprob\u00f3 la compra por parte del Estado del reci\u00e9n sancionado Bancorp por aproximadamente 23 millones de d\u00f3lares, para\u00a0crear un Banco Nacional con los activos de Bancorp.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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\"El<\/div>

El Bancorp cerr\u00f3 operaciones en abril de 2019, despu\u00e9s de haber sido sancionado por Estados Unidos. (Cortes\u00eda\/La Prensa)<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n
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\u00abOrtega pens\u00f3 que si utilizaban al Estado como testaferro de la riqueza de la familia, se blindar\u00edan con un escudo que los proteger\u00eda de las sanciones norteamericanas. La confusi\u00f3n entre los intereses de la familia en el poder con el patrimonio p\u00fablico lleg\u00f3 as\u00ed a un extremo sin parang\u00f3n, no solo en Nicaragua, sino que probablemente a nivel mundial\u00bb, cuenta S\u00e1enz.
\nPero no funcion\u00f3; en abril, apenas un mes despu\u00e9s de haber aprobado la compra del Bancorp,\u00a0Estados Unidos record\u00f3 que este banco estaba sancionado por lavado de dinero venezolano y ampli\u00f3 las sanciones al aun no establecido Banco Nacional<\/strong>, o como fuera que terminara llam\u00e1ndose.
\nLa alternativa de venderle su banco sancionado al propio Estado de Nicaragua, para seguir administrando los petrod\u00f3lares como negocio privado, fracas\u00f3 en apenas el arranque de la idea.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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\u00bfQu\u00e9 sigue ahora? Para el ex diputado liberal Eliseo N\u00fa\u00f1ez Morales, el futuro inmediato de los fondos de Ortega en la caja rural, son turbios por una raz\u00f3n: \u00abEstados Unidos no persigue instituciones, persigue los fondos<\/strong>\u00ab. Por ello, seg\u00fan N\u00fa\u00f1ez, es altamente probable que Caruna sea posible objeto de sanciones en un corto plazo.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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\u00abDesde el atentado de las torres gemelas (2001) la pol\u00edtica de Estados Unidos contra el terrorismo y el crimen organizado ya no persigue instituciones, sino la ruta del dinero y en este caso, el dinero de la cooperaci\u00f3n venezolana que capt\u00f3 Caruna y transfiri\u00f3 a Albanisa, Petronic y Bancorp, ha regresado a Caruna\u00bb, observa N\u00fa\u00f1ez.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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A estas alturas, seg\u00fan el ex diputado liberal nadie tiene claro c\u00f3mo opera Caruna con esos fondos que les regres\u00f3 Bancorp ni d\u00f3nde terminar\u00e1n.
\nPero S\u00e1enz tiene sus hip\u00f3tesis: ante las posibilidades de una sanci\u00f3n de Estados Unidos a Caruna, es de esperarse que Ortega recurra a nuevos m\u00e9todos para \u00aba toda m\u00e1quina tratar de ocultar, transferir, camuflar, lavar y otros malabares esa cartera de 2.500 millones de d\u00f3lares que han regresado a Caruna, para reducir el impacto de unas posibles sanciones de Estados Unidos\u00bb. (I)<\/strong><\/p>\n

Fuente: infobae.com<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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