La estrella de Alex Naim Saab comenz\u00f3 a opacarse el 25 de julio de 2019, ese di\u0301a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)<\/p>\n
del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancion\u00f3 al ciudadano colombo-venezolano<\/p>\n
como\u00a0organizador de una red de corrupci\u00f3n y lavado de activos en favor del venezolano Nicol\u00e1s Maduro y su r\u00e9gimen<\/b>.<\/p>\n
Sin embargo, el derrumbe definitivo de Saab se produjo al ser detenido en Cabo Verde el 12 de junio de 2020<\/strong><\/p>\n mientras viajaba a Teher\u00e1n a cerrar negocios de intercambio de oro venezolano por petr\u00f3leo iran\u00ed.<\/p>\n <\/p>\n Hoy Saab se encuentra recluido en una c\u00e1rcel federal estadounidense,\u00a0se lo acusa de tomar beneficios en 22 contratos sobrevaluados<\/b><\/p>\n fraude reiterado y agravado por haber sido cometido con el programa de alimentos del gobierno venezolano<\/b><\/p>\n conocido como Comit\u00e9s Locales de Abastecimiento y Producci\u00f3n (CLAP). <\/b><\/p>\n La cadena de il\u00edcitos que se le imputan refiere a una aceitada red de empresas fantasmas con las que lav\u00f3 cientos de millones de d\u00f3lares<\/p>\n provenientes de la corrupci\u00f3n del r\u00e9gimen chavista utilizando el sistema financiero y bancario de los Estados Unidos y de varios pa\u00edses del mundo.<\/p>\n En la misma causa, la justicia federal estadounidense tambi\u00e9n\u00a0investiga a los 3 hijastros de Nicol\u00e1s Maduro (Walter, Yoswal y Yosser)<\/b><\/p>\n <\/b>quienes recibieron dinero de Saab a cambio de contratos favorecidos por el gobierno de su padrastro.<\/p>\n Adem\u00e1s,\u00a0Saab estableci\u00f3 alianzas con funcionarios del r\u00e9gimen como Tarek El-Aissami y Diosdado Cabello<\/b><\/p>\n para administrar una amplia red criminal que utilizo\u0301 delictivamente perjudicando a la poblaci\u00f3n carenciada de Venezuela.<\/p>\n Los oficiales del Tesoro<\/strong> apuntan tambie\u0301n a varios funcionarios que est\u00e1n detr\u00e1s de las redes de corrupci\u00f3n de Maduro y a la estructura de empresas fantasmas<\/p>\n beneficiadas por los negocios ilegales controlados por las fuerzas armadas bolivarianas.<\/p>\n La corrupci\u00f3n en el programa CLAP<\/strong> permiti\u00f3 que Maduro y sus familiares sustrajeran cientos de millones de d\u00f3lares en provecho propio.<\/p>\n En esa operatoria, se sospecha que Saab lav\u00f3 millones de dolares para el r\u00e9gimen en Miami y Nueva York<\/strong><\/p>\n violando las leyes federales estadounidenses.<\/strong><\/p>\n <\/p>\n Estados Unidos acaba de publicitar una recompensa millonaria:<\/strong><\/p>\n Por informaci\u00f3n que lleve a la detenci\u00f3n de \u00c1lvaro Pulido, el socio de Saab,\u00a0<\/b>oficiales de las agencias a cargo de la investigaci\u00f3n que se instruye en la Florida<\/p>\n contra el testaferro del dictador caribe\u00f1o comienzan a manejar nuevos nombres de pol\u00edticos y funcionarios de varios gobiernos latinoamericanos<\/p>\n como probables involucrados en las redes criminales de Saab y el r\u00e9gimen venezolano.<\/p>\n <\/p>\n La situaci\u00f3n de Saab genera fundada intranquilidad en el r\u00e9gimen caribe\u00f1o:<\/strong><\/p>\n \u201cNo solo en Caracas deben preocuparse; varios ex-gobernantes de pa\u00edses latinoamericanos deber\u00edan estar atentos a lo que suceda con e\u0301l\u201d<\/b><\/mark><\/p>\n dijo a Infobae una fuente de la oficina del FBI de la Florida que pidi\u00f3 anonimato<\/b><\/mark>.<\/p>\n <\/p>\n Alex Saab debe responder por el delito de lavado de activos por cientos de millones de d\u00f3lares vali\u00e9ndose del sistema financiero y bancario de Estados Unidos<\/p>\n lo que configura una grave violaci\u00f3n a la ley federal y lo coloca frente a una pena de entre 20 a 25 a\u00f1os de prisi\u00f3n en una c\u00e1rcel estadounidense.<\/strong><\/p>\n <\/p>\n Redes criminales que dirig\u00eda Saab:<\/strong><\/p>\n las identidades de un n\u00famero de personas involucradas no s\u00f3lo en Venezuela y Colombia, tambi\u00e9n hay nombres de<\/b><\/p>\n Argentina, Bolivia, Brasil, Ira\u0301n, Italia, M\u00e9xico, China, Per\u00fa, Turqu\u00eda, Rusia, Emiratos \u00c1rabes, Bahamas y Panam\u00e1.<\/b><\/p>\n De alguna forma, esa informaci\u00f3n es una fortaleza que puede brindar un reaseguro a la endeble posici\u00f3n de Saab, que conoce secretos<\/p>\n que preocupan no s\u00f3lo a Maduro, sino tambie\u0301n a docenas de pol\u00edticos y empresarios de los pa\u00edses mencionados, donde la huella de Saab<\/p>\n esta\u0301 plagada de relaciones con las que desarroll\u00f3 actividades ilegales y negocios relacionados a la corrupci\u00f3n gubernamental, principalmente<\/p>\n en operaciones financieras de lavado de activos.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n Turbulenta relaci\u00f3n politica con mandataruios en America Latina:<\/strong><\/p>\n Por esta detencion de Saab se los relaciona con varios funcionarios que integraron el gobierno del ex-presidente Lula est\u00e1n inquietos<\/b><\/p>\n por lo que Saab pueda dar a conocer a la justicia de Estados Unidos. <\/b><\/p>\n Lo mismo sucede en Bolivia con el ex-presidente Evo Morales.<\/b><\/p>\n Mientras en el Palacio Miraflores, el virtual secuestro en el que se encuentran la esposa e hijas de Saab es el reaseguro<\/b><\/p>\n que dispone Maduro para que su testaferro mantenga silencio.\u00a0<\/b><\/p>\n <\/p>\n La fuente consultada por Infobae indico extraoficialmente que se le otorgaron 30 di\u0301as para que defina su posicio\u0301n para colaborar con la justicia. <\/b><\/p>\n Saab sabe que si escoge quedarse callado para preservar la integridad de su esposa e hijas pasar\u00eda much\u00edsimos a\u00f1os en prisi\u00f3n<\/b><\/p>\n antes de que vuelva a verlas. (I)<\/b><\/p>\n <\/p>\n Fuente: evafm,net<\/p>\n <\/p>\n La estrella de Alex Naim Saab comenz\u00f3 a opacarse el 25 de julio de 2019, ese di\u0301a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancion\u00f3 al ciudadano colombo-venezolano como\u00a0organizador de una red de corrupci\u00f3n y lavado de activos en favor del venezolano Nicol\u00e1s Maduro y su…<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":66698,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[1720,1345],"tags":[],"class_list":["post-66697","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-general","category-noticias-internacionales","have-post-thumb"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66697","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66697"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66697\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":66699,"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66697\/revisions\/66699"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/media\/66698"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66697"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66697"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66697"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}