La ca\u00edda de Nilsen Arias, el exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, se conecta<\/p>\n
con al menos, seis casos m\u00e1s que investiga la justicia estadounidense.<\/p>\n
Estos procesos revelan el funcionamiento de una estructura para el pago de sobornos, de los que<\/p>\n
el exfuncionario ecuatoriano fue beneficiario.<\/p>\n
El caso principal contra Arias se arma alrededor de Gunvor, la empresa de trading que le habr\u00eda<\/p>\n
pagado unos USD 18 millones en coimas. <\/strong><\/p>\n La otra gran \u201ctajada\u201d que obtuvo est\u00e1 relacionada con otra firma de trading que hizo negocios con Petroecuador: Vitol.<\/strong><\/p>\n Vitol<\/strong> cre\u00f3 una red de empresas con sede en Curazao<\/strong> para el pago de sobornos a funcionarios de Venezuela, M\u00e9xico y Ecuador.<\/p>\n Por los negocios con Petroecuador, hizo pagos a dos personas:<\/strong><\/p>\n Un alto funcionario de Petroecuador que trabaj\u00f3 entre 2010 y 2017, cuya descripci\u00f3n coincide con la de Nilsen Arias. <\/strong><\/p>\n Un alto funcionario no identificado que ocup\u00f3 varios cargos en el Ministerio de Hidrocarburos, y que trabaj\u00f3 entre 2013 y 2016.<\/p>\n Por esta red de corrupci\u00f3n, Vitol acept\u00f3 una multa de USD 135 millones<\/strong>. Javier Aguilar, su operador en Houston, Texas<\/p>\n es procesado por lavado de activos y se declar\u00f3 no culpable.<\/p>\n Vitol y la empresa petrolera estatal Oman Oil Co. conformaron Oman Trading International (OTI). <\/strong><\/p>\n Esta firma firm\u00f3 un contrato con Petroecuador para la compra de fuel oil por 30 meses.<\/strong><\/p>\n Relaci\u00f3n del holand\u00e9s y los Per\u00e9 Icaza.<\/strong><\/p>\n El caso en contra del holand\u00e9s Lionel Hanst<\/strong> da las pistas de c\u00f3mo Vitol arm\u00f3 una estructura para el pago de sobornos<\/p>\n de la que Nilsen Arias<\/strong> fue uno de los beneficiarios.<\/p>\n Seg\u00fan la informaci\u00f3n que consta en cinco procesos que se desarrollan en Estados Unidos, a finales de 2014<\/p>\n Hanst<\/strong> buscaba un empleo como br\u00f3ker regional en Vitol.<\/strong><\/p>\n Por esta raz\u00f3n, conoci\u00f3 a Javier Aguilar,<\/strong> quien trabajaba para su subsidiaria en Houston.<\/p>\n Aguilar<\/strong> le dijo que, aunque no pod\u00eda darle empleo como br\u00f3ker, le pod\u00eda ofrecer otro puesto: que trabaje desde Curazao supervisando<\/p>\n otros br\u00f3keres en la regi\u00f3n en nombre de Vitol.<\/p>\n Hanst<\/strong> estar\u00eda encargado de hacer los pagos que la empresa le ordenara.<\/p>\n Para esto, Hanst<\/strong> cre\u00f3 dos empresas de papel en Curazao: Lionel Oil y Zanza Oil.<\/strong><\/p>\n Para ocultar la relaci\u00f3n entre Vitol<\/strong> y las empresas de papel, estas firmaron falsos acuerdos de intermediaci\u00f3n y de canje de materia prima.<\/p>\n <\/p>\n Hanst<\/strong> incluso enviaba peri\u00f3dicamente falsas facturas para disfrazar los pagos por servicios que nunca se prestaron.<\/p>\n Lionel Oil y Zanza Oil<\/strong> adem\u00e1s firmaron contratos de consultor\u00eda con, al menos, dos empresas (en Panam\u00e1 y las Islas V\u00edrgenes)<\/strong><\/p>\n relacionadas con dos ecuatorianos-espa\u00f1oles<\/strong> no identificados, que ser\u00edan Antonio y Enrique Per\u00e9 Ycaza<\/strong>, intermediarios petroleros.<\/p>\n Enrique Per\u00e9<\/strong> aparece en los Panama Papers,<\/strong> justamente, con una empresa en las<\/p>\n Islas V\u00edrgenes, llamada Larimar Capital Assets Inc.<\/strong><\/p>\n Modo que operaban los Per\u00e9 Ycaza:<\/strong><\/p>\n En 2015, Arias y el otro funcionario ecuatoriano no identificado presentaron a los Per\u00e9 Ycaza con Javier Aguilar, de Vitol. <\/strong><\/p>\n En ese a\u00f1o, los cinco acordaron trabajar juntos para beneficio de Vitol.<\/strong><\/p>\n Arias, Aguilar y los Per\u00e9 Ycaza trabajaron juntos para el contrato de fuel oil, que se cerr\u00f3 el 6 de diciembre de 2016. <\/strong><\/p>\n Fue un contrato de preventa, a cambio de un pr\u00e9stamo de USD 300 millones.<\/strong><\/p>\n Vitol<\/strong> necesitaba un contacto en Petroecuador para asegurar sus negocios.<\/p>\n De acuerdo con las investigaciones, Arias direccion\u00f3 a la estatal ecuatoriana a cerrar los contratos con OIT y entreg\u00f3 informaci\u00f3n confidencial<\/p>\n para su beneficio.<\/p>\n A cambio de su ayuda, Vitol se comprometi\u00f3 a pagar una comisi\u00f3n de 25 centavos por barril<\/strong> del contrato de fuel oil con OIT.<\/p>\n Esta comisi\u00f3n ser\u00eda pagada a las dos empresas de los Per\u00e9 Ycaza<\/strong>, que usar\u00edan parte de ese dinero para pagar a Arias<\/p>\n y al otro funcionario ecuatoriano.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n El dinero se mov\u00eda as\u00ed:<\/strong><\/p>\n Vitol hac\u00eda pagos desde sus cuentas en el Reino Unido a las cuentas de Curazao de Lionel Oil y Zanza Oil. <\/strong><\/p>\n Hanst transfer\u00eda el dinero de las empresas de Curazao a cuentas en las Islas Caim\u00e1n y Curazao a nombre de las firmas de los Per\u00e9 Ycaza. <\/strong><\/p>\n Desde esas cuentas, una parte de las comisiones se transfer\u00eda a cuentas de Nielsen Arias y sus familiares.<\/strong><\/p>\n Seg\u00fan las investigaciones a Arias, \u00e9l recibi\u00f3 aproximadamente USD 800.000 en coimas de Vitol.<\/strong><\/p>\n <\/p>\n Comisiones pendientes:<\/strong><\/p>\n Aunque Nilsen Arias sali\u00f3 de Petroecuador en 2017, quedaron pagos pendientes para \u00e9l y para el otro funcionario que ayud\u00f3<\/p>\n en los contratos con Vitol.<\/p>\n De hecho, en julio de 2018 recibi\u00f3 una transferencia de USD 225.000. <\/strong><\/p>\n Grabaciones de llamadas telef\u00f3nicas y de reuniones entre Javier Aguilar y los Per\u00e9 Ycaza<\/strong> hablan de estos pendientes de las comisiones<\/p>\n que cobraban por su trabajo hasta 2020, poco antes del esc\u00e1ndalo de Vitol.<\/strong><\/p>\n Llamada en febrero de 2020, los Per\u00e9 Ycaza reclaman a Aguilar<\/strong> por estos pagos pendientes.<\/p>\n \u2013 \u201cEs un compromiso\u2026 Quiero decir, yo lo manejo. Ser\u00e1 hecho.<\/p>\n Tengo que acelerar esto, para que no haya m\u00e1s obst\u00e1culos\u201d, asegur\u00f3 Aguilar.<\/p>\n El mismo d\u00eda de la conversaci\u00f3n telef\u00f3nica, uno de los Per\u00e9 Ycaza env\u00eda a Aguilar una hoja de c\u00e1lculo en la que se\u00f1ala que les<\/p>\n deb\u00edan m\u00e1s de USD 2,5 millones<\/strong> en comisiones, por m\u00e1s de 17 millones de barriles<\/strong> de fuel oil que Petroecuador envi\u00f3 a Vitol.<\/p>\n Pocos d\u00edas despu\u00e9s, en una nueva conversaci\u00f3n telef\u00f3nica, Aguilar dice que ha pedido que el tema se solucione r\u00e1pidamente.<\/p>\n <\/p>\n \u2013 \u201cYo les dije: les debemos tanto; necesito darles una muestra de apreciaci\u00f3n\u2026 necesito que me manden, en este momento, 250\u2033.<\/p>\n D\u00edas m\u00e1s tarde de esta conversaci\u00f3n, Aguilar ordena dos transferencias de USD 75.550 y USD 62.664<\/strong> a una cuenta de las empresas<\/p>\n de los Per\u00e9 Ycaza. (I)<\/strong><\/p>\n <\/p>\n Fuente: evafm.net – primicias.ec<\/p>\n La ca\u00edda de Nilsen Arias, el exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, se conecta con al menos, seis casos m\u00e1s que investiga la justicia estadounidense. Estos procesos revelan el funcionamiento de una estructura para el pago de sobornos, de los que el exfuncionario ecuatoriano fue beneficiario. 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