El caso Petroecuador, en el que las autoridades investigan una presunta red de sobornos relacionados<\/p>\n
con los contratos de preventa petrolera a China, entre 2010 y 2021, se va esclareciendo.<\/p>\n
El 16 de febrero de 2023, 10 personas m\u00e1s fueron vinculadas al proceso, que sigue la Fiscal\u00eda por cohecho<\/p>\n
y sus nombres revelan detalles sobre el esquema de corrupci\u00f3n en la empresa petrolera estatal.<\/p>\n
El proceso en Ecuador es un espejo de al menos seis casos abiertos en Estados Unidos por esta misma trama de corrupci\u00f3n.<\/p>\n
Las conexiones entre estos casos revelan, por ejemplo, que<\/p>\n
Nilsen Arias, el exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, cobr\u00f3 sobornos de por lo menos, tres empresas<\/p>\n
que intermediaban la venta de petr\u00f3leo, de fuel oil y de otra que compraba asfalto.<\/p>\n
Estas empresas, sin embargo, en su mayor\u00eda no fueron identificadas directamente en Estados Unidos.<\/p>\n
Red de sobornos:<\/strong><\/p>\n De acuerdo con la presentaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda en la audiencia de vinculaci\u00f3n, las investigaciones se centran en el pago de sobornos<\/p>\n para la obtenci\u00f3n y retenci\u00f3n de contratos con Petroecuador.<\/p>\n Por un lado, est\u00e1n los contratos de preventa petrolera y de fuel oil, firmados desde 2009, mediante los cuales Ecuador accedi\u00f3<\/p>\n a millonarios cr\u00e9ditos.<\/p>\n Estos contratos fueron adjudicados a las empresas:<\/p>\n Petrochina (China), Unipec (China), Petrotailandia PTT (Tailandia), Oman Trading International (Om\u00e1n) <\/strong><\/p>\n y Ancap (Uruguay). <\/strong><\/p>\n <\/p>\n Todas las empresas mencionadas tienen capital estatal, por lo que los contratos se negociaban directamente de Gobierno<\/p>\n a Gobierno sin una licitaci\u00f3n de por medio.<\/p>\n La excusa era eliminar a los intermediarios en las exportaciones de petr\u00f3leo de Ecuador.<\/p>\n <\/p>\n Pero, seg\u00fan las investigaciones de Estados Unidos, estas empresas, a su vez, firmaban contratos con empresas intermediarias<\/p>\n que se encargaban de transportar y vender el petr\u00f3leo producto de los contratos con Ecuador.<\/p>\n Las intermediarias pagaban sobornos a Arias y otros funcionarios ecuatorianos, a cambio de informaci\u00f3n confidencial<\/p>\n y privilegiada que les permitiera ganar m\u00e1s dinero.<\/p>\n Las intermediarias y sus ejecutivos:<\/strong><\/p>\n La Fiscal\u00eda de Ecuador ha identificado a tres empresas intermediarias o traders que habr\u00edan participado en el esquema de<\/p>\n sobornos:<\/p>\n <\/p>\n Gunvor:<\/strong><\/p>\n que operaba como intermediaria de los mayores contratos de preventa petrolera de Ecuador, con<\/p>\n Petrochina, Unipec y Petrotailandia.<\/strong><\/p>\n Vitol:<\/strong><\/p>\n que hac\u00eda de intermediaria para Oman Trading<\/strong> International (OTI). <\/strong><\/p>\n De hecho, OTI<\/strong> naci\u00f3 en 2006 como un negocio conjunto ente Vitol<\/strong> y la empresa petrolera estatal Oman Oil Co.<\/strong><\/p>\n Trafigura:<\/strong><\/p>\n que fung\u00eda como intermediaria de la petrolera estatal uruguaya Ancap. <\/strong><\/p>\n Estas dos empresas no hab\u00edan sido identificadas p\u00fablicamente por Estados Unidos.<\/p>\n En el proceso en Ecuador fueron vinculados altos ejecutivos de estas empresas.<\/p>\n Cada uno de ellos habr\u00eda operado en el pago de sobornos para funcionarios de Petroecuador, entre ellos<\/p>\n Nilsen Arias y Mauricio Samaniego<\/strong>, ambos exgerentes de Comercio Internacional y ambos fueron vinculados<\/p>\n al caso en Ecuador.<\/p>\n Esta es la lista de las personas que participaron del esquema de sobornos petroleros:<\/p>\n Raymong Kohut, Gunvor:<\/strong><\/p>\n El primero es el canadiense Raymond Kohut, exgerente y \u2018trader\u2019 de Gunvor.<\/p>\n Est\u00e1 procesado en Estados Unidos y confes\u00f3 haber desviado unos USD 70 millones<\/strong> a las cuentas de las empresas<\/p>\n de los hermanos Per\u00e9 Ycaza<\/strong>.<\/p>\n Seg\u00fan la informaci\u00f3n de Estados Unidos, Kohut pag\u00f3 sobornos a al menos tres funcionarios de Petroecuador.<\/p>\n El primero es un ejecutivo que trabaj\u00f3 en un alto cargo entre 2010 y 2017<\/strong>, cuya descripci\u00f3n coincide con la de<\/p>\n Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional.<\/strong><\/p>\n <\/p>\n Jos\u00e9 Luis M. y Javier Aguilar, de Vitol:<\/strong><\/p>\n El segundo trader vinculado al proceso por cohecho es el argentino Jos\u00e9 Luis M. H., quien actuaba como apoderado<\/p>\n de Vitol en Ecuador.<\/p>\n Adem\u00e1s, se vincula al mexicano Javier Aguilar, otro intermediario de Vitol, de m\u00e1s alto nivel, quien ya est\u00e1 procesado<\/p>\n en Estados Unidos y est\u00e1 a la espera de su juicio.<\/p>\n Seg\u00fan el caso contra Aguilar, Vitol habr\u00eda pagado sobornos a Arias y a un funcionario del Ministerio de Hidrocarburos<\/p>\n de apellido Rodr\u00edguez.<\/p>\n Este \u00faltimo no ha sido vinculado al caso por cohecho.<\/p>\n Vitol habr\u00eda pagado, entre octubre de 2017 y septiembre de 2019, USD 650.000<\/strong> a Nilsen Arias y USD 270.000 <\/strong><\/p>\n a Rodr\u00edguez.<\/strong><\/p>\n Para esto, tambi\u00e9n se usaron las empresas de los hermanos Per\u00e9 Ycaza.<\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n Mario Alejandro B., de Trafigura:<\/strong><\/p>\n El cuarto trader es el argentino Mario Alejandro B., apoderado de Trafigura<\/strong> en Ecuador y quien aparece como firmante<\/p>\n en tres contratos de Petroecuador: para la compra de propano y butano, de fuel oil y de nafta y di\u00e9sel.<\/p>\n Trafigura tambi\u00e9n habr\u00eda utilizado las empresas de los Per\u00e9 Ycaza<\/strong> para disfrazar el pago de sobornos.<\/p>\n <\/p>\n De acuerdo con el proceso contra Arias, las empresas de los hermanos Per\u00e9<\/strong> firmaron contratos de consultor\u00eda<\/p>\n con una empresa fantasma en Uruguay, que serv\u00edan para mover el dinero sin levantar sospechas.<\/p>\n Trafigura<\/strong> transfiri\u00f3 USD 1 mill\u00f3n<\/strong> a las cuentas en Panam\u00e1 de las empresas de los Per\u00e9 Ycaza,<\/strong> supuestamente como pago<\/p>\n de la falsa consultor\u00eda.<\/p>\n De eso, USD 146.000 pasaron a manos Nilsen Arias.<\/strong><\/p>\n <\/p>\n El contrato de asfalto:<\/strong><\/p>\n <\/p>\n Entre los nuevos vinculados en la trama de corrupci\u00f3n de Petroecuador est\u00e1 tambi\u00e9n el venezolano<\/p>\n Jos\u00e9 Tom\u00e1s M. P., trader de la empresa Global Asphalt.<\/strong><\/p>\n <\/p>\n Su nombre coincide con el de un funcionario no identificado en el caso en Estados Unidos contra<\/p>\n Nilsen Arias. <\/strong><\/p>\n All\u00ed se habla de un ciudadano venezolano que trabajaba para la compa\u00f1\u00eda Sargeant Marine Inc (SMI). <\/strong><\/p>\n Global Asphalt es una alianza entre Vitol y Sargeant Marine. <\/strong><\/p>\n Seg\u00fan la investigaci\u00f3n estadounidense, este intermediario venezolano cre\u00f3 falsos contratos y facturas entre una<\/p>\n filial de SMI en Europa y las empresas de los Per\u00e9 Ycaza. <\/strong><\/p>\n Estos contratos buscaban disfrazar el pago de los sobornos. (I)<\/strong><\/p>\n <\/p>\n Fuente: evafm.net – primicias.ec<\/p>\n El caso Petroecuador, en el que las autoridades investigan una presunta red de sobornos relacionados con los contratos de preventa petrolera a China, entre 2010 y 2021, se va esclareciendo. El 16 de febrero de 2023, 10 personas m\u00e1s fueron vinculadas al proceso, que sigue la Fiscal\u00eda por cohecho y sus nombres revelan detalles sobre…<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":72670,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[1720,1558],"tags":[],"class_list":["post-72665","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-general","category-noticias-ecuador","have-post-thumb"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72665","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72665"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72665\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":72671,"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72665\/revisions\/72671"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/media\/72670"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72665"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72665"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72665"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}