El expediente del caso de lavado de activos por el que la Fiscal\u00eda procesa a Pedro Merizalde, exministro de Rafael Correa<\/p>\n
sigue arrojando detalles del esquema de sobornos y blanqueo de dinero relacionado con la fallida Refiner\u00eda del Pac\u00edfico.<\/p>\n
En medio de la instrucci\u00f3n fiscal del caso, el Ministerio P\u00fablico intenta descifrar la ruta del dinero sucio que lleg\u00f3<\/p>\n
a la cuenta de Merizalde.<\/p>\n
Dentro del caso por lavado de activos, el exfuncionario corre\u00edsta es procesado por USD 150.000<\/strong> que trajo de una<\/p>\n cuenta en Estados Unidos hacia otra en Ecuador.<\/p>\n <\/p>\n Ese dinero lo retir\u00f3 en efectivo en una ventanilla y no ha podido justificarlo.<\/p>\n Sin embargo, ese monto es solo el 16% del total de los sobornos que Merizalde habr\u00eda recibido de empresas ligadas a<\/p>\n Grupo Azul y Odebrecht.<\/p>\n El resto del dinero no ha ingresado a Ecuador, por lo que no es rastreado como lavado, sino que forma parte de otra<\/p>\n investigaci\u00f3n por presunto cohecho.<\/p>\n <\/small><\/p>\n Un mill\u00f3n en sobornos:<\/strong><\/p>\n La operaci\u00f3n ilegal de Merizalde gira en torno a Horgan Investments INC, una empresa paname\u00f1a que compr\u00f3<\/p>\n en 2012 y que fue expuesta a trav\u00e9s de la revelaci\u00f3n de los denominados \u2018Panama Papers\u2019.<\/p>\n <\/p>\n El caso de la Fiscal\u00eda tiene como base varias asistencias internacionales.<\/p>\n Desde Suiza, por ejemplo, se inform\u00f3 que el 15 de febrero de 2013, Horgan Investments abri\u00f3 una cuenta en el<\/p>\n Bank of Canada de Suiza. <\/strong><\/p>\n La \u00fanica firma autorizada en esta cuenta es la de Pedro Merizalde.<\/p>\n La apertura se dio justo cuando Merizalde gerenciaba el proyecto de la fallida Refiner\u00eda del Pac\u00edfico.<\/p>\n En agosto de 2023, Merizalde solicit\u00f3 al Bank of Canada<\/strong> la emisi\u00f3n de una tarjeta de cr\u00e9dito a su nombre<\/p>\n con un cupo de USD 25.000. <\/strong><\/p>\n Esa tarjeta estuvo habilitada hasta septiembre de 2016.<\/p>\n Tambi\u00e9n se extendi\u00f3 otra tarjeta suplementaria a nombre de Zoa T., esposa de Merizalde y procesada en el<\/p>\n caso de lavado de activos.<\/p>\n <\/p>\n Seg\u00fan el rastreo hecho por la Fiscal\u00eda con la informaci\u00f3n que lleg\u00f3 de Suiza, Merizalde recibi\u00f3 USD 812.182 <\/strong><\/p>\n en 14 transferencias a la cuenta del Bank of Canada<\/strong> desde empresas asociadas a Odebrecht. <\/strong><\/p>\n Estas transferencias se hicieron durante un a\u00f1o y 11 meses, entre abril de 2013 y marzo de 2015.<\/p>\n <\/small><\/p>\n <\/p>\n <\/p>\nSobornos que habr\u00eda recibido Pedro Merizalde<\/span><\/h3>\n
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