{"id":87790,"date":"2025-04-01T20:37:30","date_gmt":"2025-04-02T01:37:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/?p=87790"},"modified":"2025-04-01T20:37:30","modified_gmt":"2025-04-02T01:37:30","slug":"la-superintendencia-de-bancos-confirma-que-14-empresas-captan-recursos-ilegalmente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/la-superintendencia-de-bancos-confirma-que-14-empresas-captan-recursos-ilegalmente\/","title":{"rendered":"La Superintendencia de Bancos confirma que 14 empresas captan recursos ilegalmente"},"content":{"rendered":"<p>El Superintendente de Bancos,\u00a0<b>Roberto Romero<\/b>, est\u00e1 trabajando con otras instituciones para\u00a0<b>bloquear a las\u00a0<a href=\"https:\/\/www.ecuavisa.com\/noticias\/economia\/entidades-no-autorizadas-para-operar-ecuador-KI9028149\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">empresas ilegales<\/a><\/b>\u00a0de\u00a0<b>intermediaci\u00f3n financiera<\/b>.<\/p>\n<p>En esta tarea cuenta con asesor\u00eda del Gobierno Italiano, la\u00a0<b>ONU\u00a0<\/b>y la\u00a0<b>Uni\u00f3n Europea.<\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Esta es una\u00a0<b>urgencia<\/b>\u00a0porque su<b>\u00a0instituci\u00f3n<\/b>\u00a0ya denunci\u00f3\u00a0<b>14\u00a0<\/b>de esas\u00a0<b>empresas e investiga<\/b>\u00a0a otras\u00a0<b>14<\/b>.<\/p>\n<p>\u00c9l admite no contar con una norma que le permita actuar directamente contra esas\u00a0<b>empresas hasta cerrarlas<\/b>.<\/p>\n<p>Las tiene que denunciar en la\u00a0<b>Fiscal\u00eda<\/b>\u00a0y la\u00a0<b>UAFE<\/b>\u00a0y esperar los\u00a0<b>procesos legales<\/b>\u00a0que pueden\u00a0<b>demorar meses o a\u00f1os.<\/b><\/p>\n<div id=\"sunmedia-div\"><\/div>\n<p><b>Roberto Romero<\/b>, superintendente de Bancos, indic\u00f3:<\/p>\n<p>\u201cPorque no podemos violar los procesos jur\u00eddicos que de pronto, si no lo cumplimos, el malhechor nos sale ganando por una inobservancia en el proceso tan<\/p>\n<p>complicado. Al ser una instituci\u00f3n t\u00e9cnica debemos reportar inmediatamente esta informaci\u00f3n para que Fiscal\u00eda intervenga inmediatamente porque no tengo<\/p>\n<p>el control de la fuerza de la ley\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La\u00a0<b>opci\u00f3n de la Superintendencia<\/b>\u00a0es\u00a0<b>denunciar p\u00fablicamente<\/b>\u00a0a las\u00a0<b>empresas ilegales<\/b>.<\/p>\n<p>La\u00a0<b>lista\u00a0<\/b>se puede\u00a0<b>consultar\u00a0<\/b>en las\u00a0<b>redes\u00a0<\/b>de la\u00a0<b>Superintendencia de Bancos\u00a0<\/b>o en su\u00a0<b>p\u00e1gina web.<\/b><\/p>\n<p>Desde que se las\u00a0<b>denunci\u00f3<\/b>, algunas han\u00a0<b>desaparecido<\/b>, pero no sabe el\u00a0<b>perjuicio ocasionado\u00a0<\/b>a sus\u00a0<b>clientes<\/b>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u201cTambi\u00e9n ponen en riesgo la seguridad del ser humano porque les dan informaci\u00f3n como el celular, la direcci\u00f3n de su casa, referencias personales y podr\u00edan<\/p>\n<p>ser sometidos a extorsiones y qui\u00e9n sabe a delitos m\u00e1s complejos\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La superintendencia sospecha que detr\u00e1s de estas empresas hay\u00a0<b>pir\u00e1mides financieras\u00a0<\/b>o\u00a0<b>lavado de activos<\/b>.<\/p>\n<p>Captan el dinero de sus\u00a0<b>clientes ofreci\u00e9ndoles\u00a0<\/b>rendimientos semanales superiores al\u00a0<b>10%<\/b>\u00a0o colocan\u00a0<b>cr\u00e9ditos<\/b>\u00a0ofreciendo\u00a0<b>tasas superiores\u00a0<\/b>al\u00a0<b>10% diario.<\/b><\/p>\n<p>\u201cPero resulta que al principio los primeros meses pueden ser que cumplan para ganar la confianza y despu\u00e9s dejan de pagar, se llevan el dinero y no aparecen<\/p>\n<p>y no dan la cara\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La\u00a0<b>Superintendencia<\/b>\u00a0est\u00e1 trabajando con la\u00a0<b>Fiscal\u00eda<\/b>, la\u00a0<b>UAFE<\/b>, la\u00a0<b>Contralor\u00eda\u00a0<\/b>y el\u00a0<b>Ministerio de Telecomunicaciones<\/b>\u00a0para crear un\u00a0<b>sistema de respuesta <\/b><\/p>\n<p><b>\u00e1gil<\/b>\u00a0contra las\u00a0<b>empresas ilegales<\/b>\u00a0y no se descarta presentar una\u00a0<b>reforma legal\u00a0<\/b>que le d\u00e9 m\u00e1s\u00a0<b>atribuciones en estos casos. (I)<\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Fuente:<\/strong> evafm.net &#8211; ecuavisa.com<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3 class=\"Quotecv quotecv-html\"><\/h3>\n<div class=\"gsp_post_data\" \r\n\t            data-post_type=\"post\" \r\n\t            data-cat=\"general,noticias-ecuador\" \r\n\t            data-modified=\"120\"\r\n\t            data-created=\"1743539850\"\r\n\t            data-title=\"La Superintendencia de Bancos confirma que 14 empresas captan recursos ilegalmente\" \r\n\t            data-home=\"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Superintendente de Bancos,\u00a0Roberto Romero, est\u00e1 trabajando con otras instituciones para\u00a0bloquear a las\u00a0empresas ilegales\u00a0de\u00a0intermediaci\u00f3n financiera. En esta tarea cuenta con asesor\u00eda del Gobierno Italiano, la\u00a0ONU\u00a0y la\u00a0Uni\u00f3n Europea. &nbsp; Esta es una\u00a0urgencia\u00a0porque su\u00a0instituci\u00f3n\u00a0ya denunci\u00f3\u00a014\u00a0de esas\u00a0empresas e investiga\u00a0a otras\u00a014. \u00c9l admite no contar con una norma que le permita actuar directamente contra esas\u00a0empresas hasta cerrarlas. 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