{"id":88313,"date":"2025-04-20T12:44:02","date_gmt":"2025-04-20T17:44:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/?p=88313"},"modified":"2025-04-20T12:44:02","modified_gmt":"2025-04-20T17:44:02","slug":"el-sri-ha-detectado-usd-3-700-millones-en-facturas-de-empresas-fantasmas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/el-sri-ha-detectado-usd-3-700-millones-en-facturas-de-empresas-fantasmas\/","title":{"rendered":"El SRI ha detectado USD 3 700 millones en facturas de empresas fantasmas"},"content":{"rendered":"<p>Vender facturas por\u00a0<b><a href=\"https:\/\/www.ecuavisa.com\/noticias\/ecuador\/empresas-fantasmas-ecuador-facturaron-mas-3-millones-dolares-PEEC578171\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">transacciones ficticias<\/a><\/b> es uno de los delitos detectados por el Servicio de Rentas Internas <strong>(SRI),<\/strong> y quienes son parte de esta actividad il\u00edcitas.<\/p>\n<p>son denominadas empresas fantasmas.<\/p>\n<p>Desde 2016, se han detectado 1 092 presuntas compa\u00f1\u00edas y personas que reportan ventas inexistentes, con lo cual,\u00a0<b>est\u00e1n relacionados con varios tipos de<\/b><\/p>\n<p><b> defraudaci\u00f3n tributaria<\/b>.<\/p>\n<div id=\"sunmedia-div\"><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>El Departamento de Gesti\u00f3n Tributaria del SRI le sigue el rastro, identificando casos en los que el crimen organizado usa estas compa\u00f1\u00edas de papel<\/p>\n<p><b>para lavar activos y camuflar sus actividades il\u00edcitas<\/b>. Sin embargo, se trata de un proceso de detecci\u00f3n que puede llevar hasta seis meses.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En su portal detallan que las facturas falsas emitidas han representado <strong>USD 3 715 millones para 22 309 clientes. <\/strong><\/p>\n<p>De ese monto, el SRI ha gestionado <strong>USD 943 millones.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Pese al trabajo realizado por el SRI, formando parte de la mayor\u00eda de las 4 249 denuncias de defraudaci\u00f3n tributaria recibida por la Fiscal\u00eda General desde 2020<\/p>\n<p>son pocos los casos que llegan a ser tratados en una sala de audiencias.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div id=\"Center1\" class=\"my-4\" align=\"center\" data-ads=\"Center1\" data-ad=\"top-generico\"><\/div>\n<p>Seg\u00fan datos disponibles en el Portal Estad\u00edstico del Consejo de la Judicatura,\u00a0<b>solo se han ingresado 192 casos de defraudaci\u00f3n tributaria en el mismo<\/b><\/p>\n<p><b> periodo<\/b>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>De ellos, al menos 34 han recibido sentencias, que var\u00edan de tres a cinco a\u00f1os.<\/p>\n<p>Un panorama similar ocurre con el delito de lavado de activos.<\/p>\n<p>La Fiscal\u00eda<b>\u00a0ha recibido 316 denuncias, pero 148 han llegado a una unidad judicial<\/b>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En este grupo de empresas fantasmas hay compa\u00f1\u00edas que simulan ser prestadoras de servicios o\u00a0<b>exportadoras de productos como banano que van a Europa<\/b>.<\/p>\n<p>La mayor\u00eda de estas compa\u00f1\u00edas son detectadas en Guayas, Pichincha y El Oro, aunque t<b>ambi\u00e9n se han reportado en Santo Domingo de los Ts\u00e1chilas en los <\/b><\/p>\n<p><b>\u00faltimos a\u00f1os<\/b>.<\/p>\n<p>Seg\u00fan el SRI, cada a\u00f1o aparecen unas 50 nuevas empresas fantasmas en promedio. <strong>(I)<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Fuente:<\/strong> evafm.net &#8211; ecuavisa.com<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"gsp_post_data\" \r\n\t            data-post_type=\"post\" \r\n\t            data-cat=\"general,noticias-ecuador,uncategorized\" \r\n\t            data-modified=\"120\"\r\n\t            data-created=\"1745153042\"\r\n\t            data-title=\"El SRI ha detectado USD 3 700 millones en facturas de empresas fantasmas\" \r\n\t            data-home=\"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Vender facturas por\u00a0transacciones ficticias es uno de los delitos detectados por el Servicio de Rentas Internas (SRI), y quienes son parte de esta actividad il\u00edcitas. son denominadas empresas fantasmas. 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