La semana pasada, tres operaciones simult\u00e1neas llevadas a cabo por la Polic\u00eda Federal brasile\u00f1a, la Receita Federal y el Ministerio P\u00fablico de San Pablo, denominadas respectivamente Carbonio Nascosto, Tank y Quasar, desmantelaron un colosal negocio en el sector de los combustibles gestionado por el principal grupo criminal de Brasil, el Primer Comando de la Capital (PCC), y basado en un modelo de integraci\u00f3n vertical:\u00a0importaciones fraudulentas de materias primas, producci\u00f3n y adulteraci\u00f3n en instalaciones propias, distribuci\u00f3n con una flota de 1.600 camiones y venta final en m\u00e1s de 1.000 estaciones de servicio<\/b>.<\/p>\n
Estas \u00faltimas no solo serv\u00edan para vender combustible adulterado, sino tambi\u00e9n como lavander\u00edas de dinero, moviendo entre 2020 y 2024 el equivalente a unos 10.000 millones de d\u00f3lares, con una evasi\u00f3n fiscal estimada de hasta 1.600 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
\u201cEsta operaci\u00f3n constituye un ejemplo paradigm\u00e1tico de c\u00f3mo los grupos criminales pueden dar un salto cualitativo invirtiendo en la econom\u00eda legal\u201d<\/b>, explica a Infobae el analista italiano Francesco Guerra, investigador del Centro de Estudios Italiano Amistades, que se ocupa de Asuntos Internacionales y Crimen Organizado Transnacional.<\/p>\n
Como recuerda el investigador, las mafias italianas, desde los a\u00f1os 90 con la Cosa Nostra, comenzaron a interesarse por la econom\u00eda legal, con el caso reciente de los clanes de la \u2018ndrangheta, a los que se descubri\u00f3 participando incluso en licitaciones europeas con sus empresas.<\/p>\n
La infiltraci\u00f3n en los mercados legales, desde los combustibles hasta el oro y los restaurantes, genera beneficios equivalentes, si no superiores, a los del narcotr\u00e1fico tradicional y con menores riesgos penales.<\/p>\n
En la operaci\u00f3n brasile\u00f1a de la semana pasada, m\u00e1s de 1.400 agentes registraron 350 objetivos en diez estados del pa\u00eds, desde simples gasolineras de las afueras hasta las lujosas oficinas de la avenida Faria Lima en San Pablo, considerada el principal centro financiero de Brasil, con decenas de instituciones financieras involucradas en la trama criminal que hab\u00eda puesto en marcha un sofisticado y articulado sistema de blanqueo de capitales.<\/p>\n
\u201cTodo esto demuestra c\u00f3mo el crimen se sirve de estructuras y servicios perfectamente integrados en el tejido econ\u00f3mico-financiero para ocultar y multiplicar los ingresos il\u00edcitos<\/b>.<\/p>\n
Precisamente el efecto multiplicador es una amenaza considerable, porque corre el riesgo de \u2018limpiar\u2019 el crimen organizado, convirtiendo a sus miembros en sujetos totalmente leg\u00edtimos desde el punto de vista econ\u00f3mico, si no tambi\u00e9n desde el punto de vista pol\u00edtico-econ\u00f3mico\u201d, explica Guerra a Infobae.<\/p>\n
Seg\u00fan el experto, lo preocupante es que, seg\u00fan revelan las investigaciones, nos encontramos ante una penetraci\u00f3n sist\u00e9mica del PCC en el tejido financiero del pa\u00eds.<\/p>\n
\u201cNo se trata de operaciones aisladas, sino que el PCC parece haber entrado en la avenida Faria Lima de forma estructurada.<\/p>\n
Est\u00e1 claro que algo as\u00ed solo puede ocurrir en la medida en que una organizaci\u00f3n criminal tiene acceso a profesionales e instrumentos como abogados, contables, operadores financieros, fintech e intermediarios capaces de crear y gestionar estructuras societarias complejas\u201d.<\/p>\n
Una sola empresa fintech gestion\u00f3 8.500 millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de cuentas ficticias, mientras que en la avenida Faria Lima el PCC controlaba al menos 40 fondos de inversi\u00f3n con un patrimonio de unos 5.500 millones de d\u00f3lares, utilizados para adquirir instalaciones, terminales portuarias, flotas de camiones y m\u00e1s de 100 inmuebles de lujo.<\/p>\n
Parad\u00f3jicamente, mientras la polic\u00eda registraba las oficinas en la avenida Faria Lima, que cruza los barrios nobles de Pinheiros, Jardim, Itaim Bibi y Vila Ol\u00edmpia, el \u00edndice burs\u00e1til de San Pablo, Bovespa, segu\u00eda una tendencia opuesta al clima local.<\/p>\n
Tras abrir con una subida del 1,6%, cerr\u00f3 la jornada con una ganancia del 1,32%, hasta los 141.049 puntos, el segundo valor m\u00e1s alto de su historia. <\/b><\/p>\n
La reacci\u00f3n inmediata del Gobierno a la operaci\u00f3n de la semana pasada fue imponer a las fintech las mismas obligaciones de transparencia bancaria que a los bancos.<\/p>\n
La medida era reclamada desde hac\u00eda tiempo tanto por la Federaci\u00f3n Brasile\u00f1a de Bancos (Febraban), que representa a los bancos convencionales, como por la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3micos (OCDE).<\/p>\n
El\u00a0Brasil de Lula<\/b>, que rechaz\u00f3 la propuesta de Trump de declarar al PCC como organizaci\u00f3n terrorista,\u00a0decidi\u00f3 no ingresar en la OCDE<\/b>, a pesar de que durante los anteriores gobiernos de Michel Temer, primero, y Jair Bolsonaro, despu\u00e9s, se hab\u00eda iniciado el proceso de adhesi\u00f3n.<\/p>\n
Los est\u00e1ndares que el organismo internacional exige a los pa\u00edses que quieren ser sus miembros son muy altos: buenas pr\u00e1cticas de gesti\u00f3n p\u00fablica, apertura comercial, responsabilidad fiscal, libertad econ\u00f3mica y un compromiso serio con la lucha contra la corrupci\u00f3n son requisitos b\u00e1sicos para ingresar.<\/p>\n
El proyecto de ley que el Ministerio de Justicia presentar\u00e1 en los pr\u00f3ximos d\u00edas al Congreso para establecer una legislaci\u00f3n antimafia en Brasil tambi\u00e9n ha sido criticado por haber eliminado lo que se consideraba su punto central, es decir, la\u00a0creaci\u00f3n de una Agencia Nacional de Lucha contra las Organizaciones Criminales, inspirada en el modelo de la Direcci\u00f3n Investigativa Antimafia (DIA) italiana<\/b>.<\/p>\n
La agencia tendr\u00eda la tarea de coordinar a nivel nacional la lucha contra el crimen organizado, hoy fragmentada entre conflictos de competencias entre la polic\u00eda, el ministerio p\u00fablico y los \u00f3rganos t\u00e9cnicos.<\/p>\n
\u201cUna agencia nacional permitir\u00eda una mejor coordinaci\u00f3n entre el nivel federal y el estatal de los distintos \u00f3rganos de investigaci\u00f3n, acelerando la recuperaci\u00f3n de patrimonios il\u00edcitos y haciendo posible la investigaci\u00f3n de fen\u00f3menos delictivos cada vez m\u00e1s complejos, que explotan la econom\u00eda legal, como las redes transnacionales\u201d, explica Guerra a Infobae.<\/p>\n
Para el experto, \u201cdesde el punto de vista de la especializaci\u00f3n en delitos complejos, como el lavado de dinero, la extorsi\u00f3n sist\u00e9mica, la infiltraci\u00f3n en las licitaciones p\u00fablicas, en el sector inmobiliario y en el institucional, Brasil ha alcanzado un buen nivel, aunque en muchos casos se act\u00faa de forma descoordinada.<\/p>\n
Una agencia nacional aglutinar\u00eda las distintas competencias\u201d. Adem\u00e1s, se tratar\u00eda de una evoluci\u00f3n que podr\u00eda beneficiar a nivel internacional.<\/p>\n
\u201cFen\u00f3menos como el PCC, el narcotr\u00e1fico internacional o las grandes estructuras dedicadas al lavado de dinero il\u00edcito, para ser combatidos, requieren intercambios de informaci\u00f3n r\u00e1pidos, seguros y sin riesgo de dispersi\u00f3n.<\/p>\n
Una agencia nacional de este tipo se convertir\u00eda en un interlocutor \u00fanico y estable para las investigaciones de car\u00e1cter transnacional<\/b>\u201d, afirma Guerra.<\/p>\n
En el proyecto de ley se mantiene, en cambio, el punto que prev\u00e9 la confiscaci\u00f3n de los bienes del delincuente, que pasar\u00e1n al Estado y, hasta un 5%, al informante que ayude a su captura. (I)<\/b><\/p>\n
Fuente<\/strong>: evafm.net – infobae.com<\/p>\n La semana pasada, tres operaciones simult\u00e1neas llevadas a cabo por la Polic\u00eda Federal brasile\u00f1a, la Receita Federal y el Ministerio P\u00fablico de San Pablo, denominadas respectivamente Carbonio Nascosto, Tank y Quasar, desmantelaron un colosal negocio en el sector de los combustibles gestionado por el principal grupo criminal de Brasil, el Primer Comando de la Capital…<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":93110,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[1720,1345],"tags":[],"class_list":["post-93085","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-general","category-noticias-internacionales","have-post-thumb"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/93085","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=93085"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/93085\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":93111,"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/93085\/revisions\/93111"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/media\/93110"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=93085"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=93085"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=93085"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}