{"id":99025,"date":"2026-02-09T15:40:49","date_gmt":"2026-02-09T20:40:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/?p=99025"},"modified":"2026-02-09T15:40:49","modified_gmt":"2026-02-09T20:40:49","slug":"la-uafe-aplica-un-nuevo-reglamento-con-el-que-podra-congelar-transacciones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/la-uafe-aplica-un-nuevo-reglamento-con-el-que-podra-congelar-transacciones\/","title":{"rendered":"La UAFE aplica un nuevo reglamento con el que podr\u00e1 congelar transacciones"},"content":{"rendered":"<p>Un a\u00f1o y medio despu\u00e9s de que se aprob\u00f3 la<strong>\u00a0<\/strong><a href=\"https:\/\/www.ecuavisa.com\/politica\/la-corte-constitucional-da-la-razon-a-la-asamblea-y-la-ley-de-combate-al-lavado-de-activos-queda-inhabilitada-20250124-0081.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Ley de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamiento de Otros Delitos<\/strong><\/a>, el\u00a0<strong>Gobierno emiti\u00f3 su reglamento.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>El documento, de\u00a0<strong>85 art\u00edculos y siete disposiciones generales,<\/strong>\u00a0<strong>busca reforzar el control\u00a0<\/strong>para\u00a0<strong>detectar movimientos financieros ilegales.<\/strong><\/p>\n<p>Uno de los puntos clave es la creaci\u00f3n del\u00a0<strong>Consejo Nacional de Coordinaci\u00f3n de Lavado de Activos<\/strong>\u00a0(CONCLAFT), que estar\u00e1\u00a0<strong>conformado por un delegado\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>del<strong>\u00a0presidente<\/strong> de la Rep\u00fablica, quien ser\u00e1 el encargado de liderar este consejo.<\/p>\n<p>El CONCLAFT ser\u00e1 el responsable de\u00a0<strong>coordinar acciones para prevenir<\/strong>, detectar y combatir el<strong>\u00a0lavado de activos.<\/strong><\/p>\n<p>Este reglamento permite tambi\u00e9n la<strong>\u00a0inmovilizaci\u00f3n de fondos de transacciones sospechosas hasta por 72 horas.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>La Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (<strong>UAFE<\/strong>) puede\u00a0<strong>disponer esta medida cautelar,<\/strong>\u00a0que es de car\u00e1cter excepcional y de\u00a0<strong>inmediato cumplimiento<\/strong><\/p>\n<p>al\u00a0<strong>sistema financiero nacional<\/strong>, hasta que se activen los\u00a0<strong>mecanismos judiciales.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Se\u00a0<strong>proh\u00edbe<\/strong>, adem\u00e1s, el\u00a0<strong>uso de dinero en efectivo<\/strong>\u00a0en<strong>\u00a0transacciones iguales<\/strong>\u00a0o\u00a0<strong>superiores a USD 10 mil<\/strong>, y se\u00a0<strong>establecen controles estrictos<\/strong>\u00a0de los<\/p>\n<p><strong>movimientos financieros<\/strong>\u00a0de\u00a0<strong>personas pol\u00edticamente expuestas.<\/strong><\/p>\n<p>Los<strong>\u00a0bancos, cooperativas y entidades del sistema financiero\u00a0<\/strong>mantienen la obligaci\u00f3n de<strong>\u00a0establecer mecanismos<\/strong>\u00a0de\u00a0<strong>control interno\u00a0<\/strong>y<strong>\u00a0notificar irregularidades\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>a la <strong>UAFE. (D)<\/strong><\/p>\n<p><strong>Fuente:<\/strong> evafm.net &#8211; ecuavisa.com<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"gsp_post_data\" \r\n\t            data-post_type=\"post\" \r\n\t            data-cat=\"general,noticias-ecuador\" \r\n\t            data-modified=\"120\"\r\n\t            data-created=\"1770651649\"\r\n\t            data-title=\"La UAFE aplica un nuevo reglamento con el que podr\u00e1 congelar transacciones\" \r\n\t            data-home=\"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un a\u00f1o y medio despu\u00e9s de que se aprob\u00f3 la\u00a0Ley de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamiento de Otros Delitos, el\u00a0Gobierno emiti\u00f3 su reglamento.\u00a0 El documento, de\u00a085 art\u00edculos y siete disposiciones generales,\u00a0busca reforzar el control\u00a0para\u00a0detectar movimientos financieros ilegales. 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