{"id":99252,"date":"2026-02-16T13:56:14","date_gmt":"2026-02-16T18:56:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/?p=99252"},"modified":"2026-02-16T13:56:14","modified_gmt":"2026-02-16T18:56:14","slug":"las-nuevas-alianzas-del-crimen-chino-en-brasil","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/las-nuevas-alianzas-del-crimen-chino-en-brasil\/","title":{"rendered":"Las nuevas alianzas del crimen chino en Brasil"},"content":{"rendered":"

La semana pasada, la megaoperaci\u00f3n bautizada Dark Trader,<\/strong> llevada a cabo por la Polic\u00eda Civil, el Ministerio P\u00fablico y la Secretar\u00eda de Econom\u00eda y Planificaci\u00f3n del estado de\u00a0San Pablo<\/b>, desmantel\u00f3 una red de lavado de dinero de origen chino cuyo an\u00e1lisis podr\u00eda revelar nuevos patrones criminales.<\/p>\n

Los investigadores est\u00e1n verificando en estos d\u00edas si la organizaci\u00f3n china utilizaba a miembros de la principal facci\u00f3n criminal brasile\u00f1a, el\u00a0Primeiro Comando da Capital (PCC)<\/b>, para lavar dinero.<\/p>\n

Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, los criminales brasile\u00f1os habr\u00edan puesto a disposici\u00f3n empresas de fachada dedicadas a la venta de productos electr\u00f3nicos, a trav\u00e9s de las cuales se habr\u00edan lavado<\/p>\n

1.000 millones de<\/strong> reales<\/strong> (191,6 millones de d\u00f3lares)<\/strong> en apenas siete meses.<\/p>\n

Si esta l\u00ednea investigativa se confirma, la operaci\u00f3n demostrar\u00eda que los grupos chinos comienzan a explotar las redes criminales latinoamericanas, y no al rev\u00e9s, como hab\u00eda ocurrido hasta ahora.<\/p>\n

 <\/p>\n

En\u00a0Am\u00e9rica Latina<\/b>\u00a0ya eran conocidos casos emblem\u00e1ticos, como el de\u00a0Xianbing Gan<\/b>, residente en\u00a0Guadalajara<\/b>\u00a0(M\u00e9xico<\/b>), y\u00a0Xizhi Li<\/b>, propietario de un casino en\u00a0Guatemala<\/b>.<\/p>\n

Ambos fueron condenados en 2021 en Estados Unidos por lavar decenas de millones de d\u00f3lares para c\u00e1rteles mexicanos.<\/p>\n

En\u00a0Brasil<\/b>, seg\u00fan el sitio de periodismo de investigaci\u00f3n Revista Piau\u00ed, tambi\u00e9n en 2021 fue descubierta una red de lavado liderada por el ciudadano chino Jiamin Zhang, que reciclaba millones de reales de narcotraficantes brasile\u00f1os mediante criptomonedas.<\/p>\n

El sistema beneficiaba a comerciantes de San Pablo \u2014que necesitaban pagar mercanc\u00edas compradas en China\u2014 y a narcotraficantes que quer\u00edan recibir en Brasil los pagos por coca\u00edna suministrada en Europa.<\/p>\n

En la operaci\u00f3n de la semana pasada fueron arrestados dos brasile\u00f1os, mientras que un ciudadano chino con orden de captura logr\u00f3 evadir la detenci\u00f3n porque se encontraba en China.<\/p>\n

Seg\u00fan las investigaciones, el esquema criminal preve\u00eda que una empresa china presente en Brasil desde hace m\u00e1s de 20 a\u00f1os utilizara su plataforma digital de comercio para vender productos electr\u00f3nicos, pero los ingresos terminaban en cuentas de empresas ficticias, dos de ellas directamente vinculadas al PCC.<\/p>\n

En la operaci\u00f3n, realizada tanto en el estado de San Pablo como en el sure\u00f1o de\u00a0Santa Catarina<\/b>, fueron congeladas 36 cuentas bancarias e incautados 25 millones de reales<\/strong> (4,8 millones de d\u00f3lares)<\/strong><\/p>\n

en inmuebles y autom\u00f3viles de lujo.<\/p>\n

\n

Seg\u00fan los investigadores, el lavado de dinero era posible gracias a un sistema estructurado y multinivel, dise\u00f1ado para confundir el origen de los fondos y dificultar su rastreo.<\/p>\n

El mecanismo part\u00eda de una empresa principal con actividades aparentemente legales, a trav\u00e9s de la cual se formalizaban las ventas.<\/p>\n

Sin embargo, los pagos eran r\u00e1pidamente desviados hacia empresas pantalla, sin actividad econ\u00f3mica real.<\/p>\n

Para dar apariencia de legalidad, terceros emit\u00edan facturas falsas, que justificaban contablemente los movimientos.<\/p>\n

Un rol central lo desempe\u00f1aban las llamadas \u201ccuentas baldes\u201d, utilizadas para concentrar temporalmente el dinero, que luego era fragmentado en m\u00faltiples transferencias menores y finalmente distribuido en cuentas de terceros y testaferros, haciendo extremadamente compleja la reconstrucci\u00f3n del flujo financiero.<\/p>\n

\n

Esta operaci\u00f3n coincide casi simult\u00e1neamente con otra noticia internacional que demuestra la capacidad del ecosistema criminal chino para reinventarse y generar nuevos patrones que podr\u00edan alcanzar pronto a\u00a0Brasil<\/b>\u00a0y al resto de\u00a0Am\u00e9rica Latina<\/b>.<\/p>\n

Una operaci\u00f3n internacional coordinada por\u00a0Europol<\/b>\u00a0bloque\u00f3 la entrada en circulaci\u00f3n de unos 1.200 millones de euros en dinero falsificado, distribuido mediante env\u00edos postales.<\/p>\n

La acci\u00f3n, denominada Operation DECOY III, fue liderada por\u00a0Austria<\/b>,\u00a0Portugal<\/b>\u00a0y\u00a0Espa\u00f1a<\/b>, e involucr\u00f3 a autoridades de 18 pa\u00edses entre\u00a0Europa<\/b>\u00a0y\u00a0Estados Unidos<\/b>.<\/p>\n

El dato clave es el v\u00ednculo con\u00a0China<\/b>, ya que m\u00e1s del 90% de los billetes y monedas falsos incautados proven\u00edan de env\u00edos originados en ese pa\u00eds.<\/p>\n

Entre junio y noviembre de 2025 se interceptaron 379 paquetes postales, y en total se decomisaron m\u00e1s de 7 millones de piezas falsificadas, incluidos euros, d\u00f3lares estadounidenses, libras esterlinas y francos suizos.<\/p>\n

\n
<\/div>\n<\/div>\n

En cuanto a\u00a0Brasil<\/b>, el crimen organizado chino se est\u00e1 expandiendo no solo mediante nuevas alianzas, como la establecida con el PCC, sino tambi\u00e9n inspirando nuevas formas de criminalidad.<\/p>\n

Por primera vez en San Pablo, en los \u00faltimos meses se descubri\u00f3 una verdadera central de estafas (scam) al estilo de las operadas por mafias chinas en pa\u00edses asi\u00e1ticos como Camboya, Myanmar, Laos y Filipinas.<\/b><\/p>\n

La central paulista se instal\u00f3 en el coraz\u00f3n financiero de la ciudad, en la avenida\u00a0Faria Lima<\/b>, y funcionaba como un \u201cnegocio h\u00edbrido\u201d:<\/p>\n

junto a actividades legales de cobro de deudas, una parte del call center se dedicaba a estafas en l\u00ednea.<\/p>\n

Las v\u00edctimas, principalmente ancianos, eran contactadas con datos reales sobre deudas antiguas obtenidas ilegalmente y amenazadas con falsas \u00f3rdenes judiciales.<\/p>\n

La polic\u00eda estima que la organizaci\u00f3n obtuvo hasta 1 mill\u00f3n de reales (191.592 d\u00f3lares) mensuales durante un a\u00f1o.<\/p>\n

<\/div>\n

\n

Entre los clanes criminales m\u00e1s presentes en\u00a0Brasil<\/b>\u00a0se encuentra el\u00a0Bang de Fujian<\/b>, que se inscribe en la evoluci\u00f3n hist\u00f3rica de las mafias chinas, originadas en sociedades mutualistas ligadas a las\u00a0tr\u00edadas<\/b>\u00a0del sur de\u00a0China<\/b>.<\/p>\n

Estas estructuras se volvieron progresivamente criminales tras la ca\u00edda del\u00a0Imperio Qing<\/b>\u00a0y se consolidaron con la\u00a0Guerra de Vietnam<\/b>\u00a0y la creaci\u00f3n de centros operativos en\u00a0Hong Kong<\/b>.<\/p>\n

Desde los a\u00f1os ochenta, con las reformas de\u00a0Deng Xiaoping<\/b>, facciones de origen fujian\u00e9s como\u00a0Fuk Ching<\/b>\u00a0expandieron sus operaciones hacia Occidente y Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n

Aunque la mayor\u00eda de la di\u00e1spora fujianesa es leg\u00edtima, algunas redes migratorias fueron instrumentalizadas con fines criminales.<\/p>\n

El clan Bang de Fujian emula el funcionamiento de las tr\u00edadas sin identificarse formalmente como tal.<\/p>\n

Su penetraci\u00f3n en\u00a0Am\u00e9rica Latina<\/b>\u00a0fue favorecida por las relaciones comerciales, la expansi\u00f3n de empresas chinas y la\u00a0Iniciativa de la Franja y la Ruta<\/b>, adem\u00e1s del atractivo mercado de drogas.<\/p>\n

Seg\u00fan autoridades estadounidenses, el clan est\u00e1 implicado en tr\u00e1fico de migrantes, extorsi\u00f3n, trata de personas, uso de empresas de fachada y en cultivos indoor de marihuana, detectados recientemente tambi\u00e9n en\u00a0Chile<\/b>.<\/p>\n

De acuerdo con informaci\u00f3n exclusiva de\u00a0Infobae<\/b>, algunos l\u00edderes habr\u00edan abierto empresas en Brasil sin residir en el pa\u00eds.<\/p>\n

\n

Mientras tanto, las metanfetaminas producidas por grupos criminales chinos han comenzado a penetrar el mercado brasile\u00f1o.<\/p>\n

En diciembre de 2024, en San Pablo, fue desmantelada una red china que, con ayuda de un \u201ccocinero\u201d<\/strong> mexicano del\u00a0C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG)<\/b>, produc\u00eda metanfetamina en un apartamento. Se incautaron m\u00e1s de 2 kg de droga, y los precursores habr\u00edan llegado desde China por correo.<\/p>\n

Tambi\u00e9n se detectaron sitios web chinos que ofrec\u00edan metanfetamina con entrega garantizada en Brasil.<\/p>\n

En enero de este a\u00f1o, la Polic\u00eda Federal incaut\u00f3 3 kg en la carretera BR-364, procedentes del estado de\u00a0Acre<\/b>\u00a0y destinados a\u00a0Goi\u00e1s<\/b>, el estado que rodea casi por completo al Distrito Federal (DF<\/b>) de Brasil, donde se encuentra\u00a0Brasilia<\/b>.<\/p>\n

El consumo y tr\u00e1fico de esta droga \u2014conocida como ice\u2014 est\u00e1n en aumento, y el riesgo de alianzas entre criminales chinos, brasile\u00f1os y c\u00e1rteles mexicanos es elevado.<\/p>\n

En general, los grupos criminales chinos presentan niveles de violencia menores que otras mafias, como las balc\u00e1nicas, aunque en Brasil se han registrado episodios graves dentro de la di\u00e1spora china, estimada en unas 300.000 personas solo en San Pablo.<\/p>\n

Casos como el asesinato de Su Jingwey en el barrio de Liberdade o el homicidio en 2021 del empresario Zhang Wei, presidente de la Asociaci\u00f3n China de San Pablo, evidencian tensiones internas.<\/b><\/p>\n

Finalmente, la decisi\u00f3n de Brasil anunciada en enero de eximir de visa de corta duraci\u00f3n a los ciudadanos chinos, en reciprocidad con China, podr\u00eda ser explotada por organizaciones criminales para facilitar la entrada de sus miembros.<\/p>\n

La medida, v\u00e1lida hasta finales de 2026 y orientada a fomentar el turismo y los negocios, permite estancias de hasta 30 d\u00edas, pero reduce el control previo de las autoridades brasile\u00f1as.(I)<\/strong><\/p>\n

\n

\"Crimen<\/p>\n

Crimen organizado chino en Brasil implementa estafas online desde call centers en la avenida Faria Lima<\/p>\n

donde v\u00edctimas son principalmente ancianos (REUTERS\/ARCHIVO)<\/strong><\/p>\n

Fuente:<\/strong> evafm.net – infobae.com<\/p>\n

<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La semana pasada, la megaoperaci\u00f3n bautizada Dark Trader, llevada a cabo por la Polic\u00eda Civil, el Ministerio P\u00fablico y la Secretar\u00eda de Econom\u00eda y Planificaci\u00f3n del estado de\u00a0San Pablo, desmantel\u00f3 una red de lavado de dinero de origen chino cuyo an\u00e1lisis podr\u00eda revelar nuevos patrones criminales. Los investigadores est\u00e1n verificando en estos d\u00edas si la…<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":99253,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[1720,1345],"tags":[],"class_list":["post-99252","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-general","category-noticias-internacionales","have-post-thumb"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99252","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99252"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99252\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":99254,"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99252\/revisions\/99254"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/media\/99253"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99252"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99252"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99252"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}