Tres empresas vinculadas en sobornos a Petroecuador
El caso Petroecuador, en el que las autoridades investigan una presunta red de sobornos relacionados
con los contratos de preventa petrolera a China, entre 2010 y 2021, se va esclareciendo.
El 16 de febrero de 2023, 10 personas más fueron vinculadas al proceso, que sigue la Fiscalía por cohecho
y sus nombres revelan detalles sobre el esquema de corrupción en la empresa petrolera estatal.
El proceso en Ecuador es un espejo de al menos seis casos abiertos en Estados Unidos por esta misma trama de corrupción.
Las conexiones entre estos casos revelan, por ejemplo, que
Nilsen Arias, el exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, cobró sobornos de por lo menos, tres empresas
que intermediaban la venta de petróleo, de fuel oil y de otra que compraba asfalto.
Estas empresas, sin embargo, en su mayoría no fueron identificadas directamente en Estados Unidos.
Red de sobornos:
De acuerdo con la presentación de la Fiscalía en la audiencia de vinculación, las investigaciones se centran en el pago de sobornos
para la obtención y retención de contratos con Petroecuador.
Por un lado, están los contratos de preventa petrolera y de fuel oil, firmados desde 2009, mediante los cuales Ecuador accedió
a millonarios créditos.
Estos contratos fueron adjudicados a las empresas:
Petrochina (China), Unipec (China), Petrotailandia PTT (Tailandia), Oman Trading International (Omán)
y Ancap (Uruguay).
Todas las empresas mencionadas tienen capital estatal, por lo que los contratos se negociaban directamente de Gobierno
a Gobierno sin una licitación de por medio.
La excusa era eliminar a los intermediarios en las exportaciones de petróleo de Ecuador.
Pero, según las investigaciones de Estados Unidos, estas empresas, a su vez, firmaban contratos con empresas intermediarias
que se encargaban de transportar y vender el petróleo producto de los contratos con Ecuador.
Las intermediarias pagaban sobornos a Arias y otros funcionarios ecuatorianos, a cambio de información confidencial
y privilegiada que les permitiera ganar más dinero.
Las intermediarias y sus ejecutivos:
La Fiscalía de Ecuador ha identificado a tres empresas intermediarias o traders que habrían participado en el esquema de
sobornos:
Gunvor:
que operaba como intermediaria de los mayores contratos de preventa petrolera de Ecuador, con
Petrochina, Unipec y Petrotailandia.
Vitol:
que hacía de intermediaria para Oman Trading International (OTI).
De hecho, OTI nació en 2006 como un negocio conjunto ente Vitol y la empresa petrolera estatal Oman Oil Co.
Trafigura:
que fungía como intermediaria de la petrolera estatal uruguaya Ancap.
Estas dos empresas no habían sido identificadas públicamente por Estados Unidos.
En el proceso en Ecuador fueron vinculados altos ejecutivos de estas empresas.
Cada uno de ellos habría operado en el pago de sobornos para funcionarios de Petroecuador, entre ellos
Nilsen Arias y Mauricio Samaniego, ambos exgerentes de Comercio Internacional y ambos fueron vinculados
al caso en Ecuador.
Esta es la lista de las personas que participaron del esquema de sobornos petroleros:
Raymong Kohut, Gunvor:
El primero es el canadiense Raymond Kohut, exgerente y ‘trader’ de Gunvor.
Está procesado en Estados Unidos y confesó haber desviado unos USD 70 millones a las cuentas de las empresas
de los hermanos Peré Ycaza.
Según la información de Estados Unidos, Kohut pagó sobornos a al menos tres funcionarios de Petroecuador.
El primero es un ejecutivo que trabajó en un alto cargo entre 2010 y 2017, cuya descripción coincide con la de
Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional.
José Luis M. y Javier Aguilar, de Vitol:
El segundo trader vinculado al proceso por cohecho es el argentino José Luis M. H., quien actuaba como apoderado
de Vitol en Ecuador.
Además, se vincula al mexicano Javier Aguilar, otro intermediario de Vitol, de más alto nivel, quien ya está procesado
en Estados Unidos y está a la espera de su juicio.
Según el caso contra Aguilar, Vitol habría pagado sobornos a Arias y a un funcionario del Ministerio de Hidrocarburos
de apellido Rodríguez.
Este último no ha sido vinculado al caso por cohecho.
Vitol habría pagado, entre octubre de 2017 y septiembre de 2019, USD 650.000 a Nilsen Arias y USD 270.000
a Rodríguez.
Para esto, también se usaron las empresas de los hermanos Peré Ycaza.
Mario Alejandro B., de Trafigura:
El cuarto trader es el argentino Mario Alejandro B., apoderado de Trafigura en Ecuador y quien aparece como firmante
en tres contratos de Petroecuador: para la compra de propano y butano, de fuel oil y de nafta y diésel.
Trafigura también habría utilizado las empresas de los Peré Ycaza para disfrazar el pago de sobornos.
De acuerdo con el proceso contra Arias, las empresas de los hermanos Peré firmaron contratos de consultoría
con una empresa fantasma en Uruguay, que servían para mover el dinero sin levantar sospechas.
Trafigura transfirió USD 1 millón a las cuentas en Panamá de las empresas de los Peré Ycaza, supuestamente como pago
de la falsa consultoría.
De eso, USD 146.000 pasaron a manos Nilsen Arias.
El contrato de asfalto:
Entre los nuevos vinculados en la trama de corrupción de Petroecuador está también el venezolano
José Tomás M. P., trader de la empresa Global Asphalt.
Su nombre coincide con el de un funcionario no identificado en el caso en Estados Unidos contra
Nilsen Arias.
Allí se habla de un ciudadano venezolano que trabajaba para la compañía Sargeant Marine Inc (SMI).
Global Asphalt es una alianza entre Vitol y Sargeant Marine.
Según la investigación estadounidense, este intermediario venezolano creó falsos contratos y facturas entre una
filial de SMI en Europa y las empresas de los Peré Ycaza.
Estos contratos buscaban disfrazar el pago de los sobornos. (I)
Fuente: evafm.net – primicias.ec
